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深圳赤灣港航股份有限公司於2017年4月28日在《證券時報》、《大公報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關於召開2016年度股東大會的通知》。因本次股東大會將採取現場投票和網絡投票相結合的方式召開，現將本次股東大會的有關事項提示如下：
一、召開會議的基本情況
1.股東大會屆次：2016年度股東大會。
2.股東大會的召集人：本次股東大會由董事會召集。公司第八屆董事會2017年度第一次臨時會議於2017年4月26日召開，審議通過《關於2016年度股東大會會期及議程安排的議案》。
3.會議召開的合法、合規性：會議的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件、深交所業務規則和《公司章程》的有關規定。
4.召開會議日期、時間：
（1）現場會議：2017年6月5日（星期一）14:40；
（2）網絡投票：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年6月5日9:30－11:30，13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的時間為2017年6月4日15:00至2017年6月5日15:00期間的任意時間。
5.會議的召開方式：本次會議採取現場表決與網絡投票相結合的方式。
6.會議的股權登記日：2017年5月24日（星期三）。B股股東應在2017年5月22日（即B股股東能參會的最後交易日）或更早買入公司股票方可參會。
7.出席對象：
（1）於股權登記日2017年5月24日（星期三）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員。
（3）公司聘請的律師。
8.會議地點：深圳市南山區赤灣海運大廈11樓第一會議室。
二、會議審議事項
1.審議《2016年度董事會工作報告》
2.審議《2016年年度報告及摘要》
3.審議《2016年度監事會工作報告》
4.審議《2016年度財務決算報告》
5.審議《2017年度財務預算報告》
6.審議《2016年度利潤分配及分紅派息預案》
7.審議《關於公司獨立董事津貼及費用事項的議案》
8.審議《關於聘請公司2017年度會計師事務所的議案》
9.審議《關於公司擬申請註冊人民幣16億元超短期融資券額度的議案》
10.審議《關於與中外運長航財務有限公司簽訂的議案》
11.審議《關於與中開財務有限公司續簽的議案》
12.審議《關於董事會換屆選舉的議案》
13.審議《關於提名獨立董事候選人的議案》
14.審議《關於監事會換屆選舉的議案》
上述提案均以普通決議批准。第10、11項提案為關聯交易事項，審議第11項提案時關聯股東中國南山開發（集團）股份有限公司須迴避表決。第12、13、14項提案分別為以累積投票方式選舉非獨立董事6名、獨立董事3名、監事3名，股東所擁有的選舉票數為其所持有表決權的股份數量乘以應選人數，股東可以將所擁有的選舉票數以應選人數為限在候選人中任意分配（可以投出零票），但總數不得超過其擁有的選舉票數。獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深交所備案審核無異議，股東大會方可進行表決。
提案內容詳見於2017年3月28日在《證券時報》、《大公報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《2016年年度報告》、《2016年年度報告摘要》、第八屆董事會第七次會議決議公告、第八屆監事會第七次會議決議公告以及於2017年4月28日在《證券時報》、《大公報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《第八屆董事會2017年度第一次臨時會議決議公告》、《關於與中外運長航財務有限公司簽訂〈金融服務協議〉的關聯交易公告》和《關於與中開財務有限公司續簽〈金融服務協議〉的關聯交易公告》。
公司獨立董事將在本次股東大會上進行2016年度工作述職。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
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四、會議登記等事項
1.登記時間及地點：2017年5月26日-2017年6月1日，每個工作日9:00-17:00，深圳市赤灣石油大廈8樓。
2.登記方式：
（1）法人股東的法定代表人憑股東賬戶卡、法人代表證明書、加蓋公司公章的營業執照複印件和本人身份證登記；委託代理人出席的，還需持有法人授權委託書及出席人身份證登記；
（2）個人股東憑股東賬戶卡、持股憑證及本人身份證登記；委託代理人出席的，還需持有授權委託書及出席人身份證登記；
（3）股東可用信函或傳真方式登記。信函、傳真均以2017年6月1日17:00以前收到為準；
（4）現場出席會議的股東及股東代理人，請於會前半小時攜帶相關證件，到會場辦理登記手續。
3.會議聯繫方式：
聯繫人：陳丹、胡靜競
聯繫電話：86-755-26694222 轉祕書處
聯繫傳真：86-755-26684117（傳真請註明：股東大會登記）
聯繫地址：深圳市赤灣石油大廈8樓
郵編：518067
4.會議費用：本次股東大會會期半天，與會股東食宿及交通費自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統(http://wltp.cninfo.com.cn)參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1。
六、備查文件
第八屆董事會2017年度第一次臨時會議決議。
特此公告。
深圳赤灣港航股份有限公司
董 事 會
二〇一七年五月二十七日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票程序
1.投票代碼：360022
2.投票簡稱：赤灣投票
3.填報表決意見或選舉票數：
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
表二:累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表
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各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：
（1）選舉非獨立董事（如表一提案12，採用等額選舉，應選人數為6位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×6
股東可以將所擁有的選舉票數在6位非獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（2）選舉獨立董事（如表一提案13，採用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
（3）選舉監事（如表一提案14，採用等額選舉，應選人數為3位）
股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3
股東可以將所擁有的選舉票數在3位監事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。
4.股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年6月4日下午3:00，結束時間為2017年6月5日下午3:00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
授權委託書
茲委託____________女士/先生代表本人/公司出席深圳赤灣港航股份有限公司2016年度股東大會，並對全部議案行使表決權。
委託人姓名：_________________委託人身份證號碼：________________
委託人股東帳號：_____________委託人持股數：A/B股_______________股
受託人姓名：_________________受託人身份證號碼：_________________
委託時間：_________________
有效期限：_________________
委託人簽字（蓋章）：_________________
委託人對下述議案表決如下（請在相應的表決意見項下劃“√”）：
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