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證券代碼：603639 證券簡稱：海利爾 公告編號：2019-068
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
海利爾藥業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年9月10日召開了第三屆董事會第三十二次會議，審議通過了《關於修改公司章程的議案》。 同意公司減少註冊資本，並對《公司章程》進行修訂。具體情況如下：
鑑於公司2018年限制性股票激勵計劃1名激勵對象因離職已不符合激勵條件，其持有的已獲授但未解鎖部分限制性股票共30,000股需要進行回購註銷，公司總股本 169,668,860股將減少至169,638,860股，公司註冊資本由原來的169,668,860元變更為169,638,860元，故需要對《公司章程》 的相關條款進行修訂。修訂前後的具體內容見下：
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除上述條款外，《公司章程》其他條款內容不變，最終以工商部門核准備案為準。
上述修訂《公司章程》及相應註冊資本變更辦理工商變更登記的事項已經公 司2018年第一次臨時股東大會授權，無需再次提交公司股東大會審議。
修訂後的全文請見公司於2019年9月11日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。
特此公告。
海利爾藥業集團股份有限公司董事會
2019年9月11日
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