證券代碼：600022 股票簡稱：山東鋼鐵 編號：2017-017
山東鋼鐵股份有限公司
第五屆監事會第九次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
2017年4月7日，山東鋼鐵股份有限公司監事會發出書面通知，定於2017年4月18日上午11：00在公司辦公樓四樓多媒體會議室召開公司第五屆監事會第九次會議。會議如期召開，應到監事4名，親自出席監事4名，分別為：孫成玉、楊再昌、陳明玉、孫永和。會議的召開程序符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
公司監事孫成玉先生被推舉為本次會議的召集人，並主持了會議。會議以舉手表決方式，審議並通過了以下議案：
一、2016年度監事會工作報告
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。
該議案尚需公司2016年度股東大會審議通過。
二、關於公司2016年年度報告及摘要的議案
監事會對公司2016年年度報告進行了認真審核，提出如下審核意見：
1、2016年年度報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程和公司內部管理制度的各項規定；
2、年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各
項規定，所包含的信息能從各個方面真實反映出公司2016年度的經營管理和財務狀況等事項；
3、在提出本意見前，沒有發現參與年度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為；
4、公司關聯交易均按照雙方簽訂的協議執行，符合公開、公平、公正、公允的原則；
5、監事會認為該報告真實、完整、準確，全面反映了公司2016年度經營業績，沒有損害公司股東的利益。瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）出具了標準無保留意見的審計報告。
三、關於公司2016年度財務決算及2017年度財務預算的議案
四、關於公司2016年度利潤分配的議案
經瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審計，2016年公司實現歸屬母公司的淨利潤為-6.00億元，加上2016年度年初未分配利潤-31.44億元，年末未分配利潤為-37.44 億元。
公司2016年度業績虧損，年末累計未分配利潤仍為負數，經公司董事會研究決定，2016年度不進行利潤分配。
五、關於公司2016年度資本公積轉增股本的議案
依據瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）審計的數據，經公司董事會研究決定，以公司2016年末總股本84.2042億股為基礎，進行資本公積轉增股本，向全體股東每10股轉增3股，本次轉增的股本數額為25.2613億股。
六、關於公司2016年日常關聯交易協議執行情況及2017年日常關聯交易計劃的議案
詳細內容見上交所網站（www.sse.com.cn）公告。
七、關於2017年度公司董事、監事及高級管理人員年度報酬的議案
公司董事、監事和高級管理人員的2017年度報酬方案如下：
1、年度報酬的構成
根據公司2017年績效考核辦法、企業負責人薪酬管理辦法等規定，公司董事、監事和高級管理人員年度薪酬包括基本年薪、績效年薪和特別嘉獎三部分，其中基本年薪是年度基本收入，績效年薪是依據年度經營績效考核結果確定的收入，特別嘉獎是做出突出貢獻者的獎勵。
2、董事、監事和高級管理人員報酬（含稅）
董事年度報酬為：40-65萬元；
獨立董事年度津貼為：6.32萬元/人，獨立董事因履行職務而發生的食宿交通等必要的費用由公司據實報銷；
監事年度報酬為：25-55萬元；
高級管理人員年度報酬為：30-60萬元。
該議案尚需公司2016年度股東大會審議通過。
八、關於公司2016年度社會責任報告的議案
九、關於公司2017年一季度報告的議案
監事會對公司2017年第一季度報告進行了認真審核，提出如下審核意見：
公司2017年一季度報告編制和審議程序符合法律、法規、《公司章程》和公司內部管理制度的各項規定；一季度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，所包含的信息能真實地反映出公司2017年一季度的經營管理和財務狀況；在提出本意見前，沒有發現參與一季度報告編制和審議的人員有違反保密規定的行為。
十、關於選舉公司監事會主席的議案
公司第五屆監事會原監事會主席董立志先生因工作調整，已辭去公司監事會主席職務。根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，經公司第五屆監事會全體成員醞釀協商，擬選舉監事孫成玉先生為公司第五屆監事會主席。
表決結果：同意4票，反對0票，棄權0票。
十一、關於增補公司第五屆監事會監事的議案
公司第五屆監事會原監事董立志先生因工作調整，已向公司監事會遞交了書面辭職報告，請求辭去公司監事職務。因董立志先生的辭職未導致公司監事會低於法定最低人數，故其辭職報告送達公司監事會時即生效。
公司股東山東鋼鐵集團有限公司提名王景洲先生為公司第五屆監事會監事初選人，並已徵求其同意。經公司監事會對其進行資格審查後，同意提名王景洲先生為公司第五屆監事會監事候選人。
特此公告。
山東鋼鐵股份有限公司監事會
二〇一七年四月二十日
監事候選人王景洲先生簡歷
王景洲，男，漢族，1968年9月出生，山東沂南人，中共黨員，黨校研究生學歷，1993年8月參加工作，高級政工師。現任山東鋼鐵集團有限公司紀委副書記、監察部部長。歷任山鋼集團審計監察部副部長，山鋼集團審計部副部長、監察部副部長等職務。