證券代碼：600031 證券簡稱：三一重工 公告編號：2019-076
三一重工股份有限公司
關於回購股份實施完成的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 回購審批情況和回購方案內容
三一重工股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2019年5月6日召開第六屆董事會第四十次會議，並於2019年5月24日召開公司2018年年度股東大會，審議通過《關於以集中競價交易方式回購股份的預案》：公司擬以不低於人民幣8億元且不超過人民幣10億元的自有資金以集中競價交易方式回購公司股份，回購價格不超過人民幣14元/股，期限為自公司股東大會審議通過回購股份預案之日起不超過3個月。2019年5月29日，公司在上海證券交易所網站公開披露《關於以集中競價交易方式回購股份的回購報告書》。
二、 回購實施情況
（一）2019年6月4日，公司首次實施回購股份，並於2019年6月5日披露了《關於回購股份進展暨首次回購股份的公告》（ 公告編號：2019-056）。
（二）截止本公告日，公司已實際回購公司股份64,469,659股，佔公司總股本8,375,092,468股的比例為0.77%，回購最高價13.73元/股，回購最低價11.68元/股，交易總金額為人民幣818,985,380.70元（不含印花稅、佣金等交易費用），本次回購股份方案實施完成。
（三）本次股份回購過程中，公司嚴格按照相關法律法規規定回購股份業務，公司回購股份時間、回購股份數量、回購股份價格及集中競價交易的委託時段符合《上海證券交易所上市公司回購股份實施細則》相關規定，符合股東大會審議通過的回購方案內容。回購方案實際執行情況與原披露的回購方案不存在差異，公司已按照披露的方案完成回購。
（四）本次回購不會對公司經營活動、財務狀況和未來發展產生重大影響，也不會影響公司的上市地位。
三、 回購期間相關主體買賣股票情況
（一）2019年1月29日，公司披露《高管減持股份計劃公告》：公司高管李京京女士、劉華先生、肖友良先生擬從2019年2月26日至2019年8月23日期間分別減持18.20萬股、32.12萬股、39.99萬股； 2019年7月22日至2019年7月26日，上述3名高管減持股份實施完畢，具體內容詳見公司2019-063號、2019-064號、2019-065號公告。
（二）除上述3名高管外，公司董監高、公司控股股東及一致行動人在公司回購股份期間不存在買賣公司股票的情況。
四、已回購股份的處理安排
根據公司股份回購方案，本次回購的股份擬用於員工持股計劃或者股權激勵，其中70%用於員工持股計劃，30%用於股權激勵，公司未來可根據實際情況對上述比例進行調整；若公司未能在本次回購完成之後36個月內將回購股份用於上述用途，則公司回購的股份將依法予以註銷。
後續，公司將按照上述用途使用已回購的股份，並按規定履行決策程序和信息披露義務。
特此公告。
三一重工股份有限公司董事會
二〇一九年八月二十四日
證券代碼：600031 證券簡稱：三一重工 公告編號：2019-075
三一重工股份有限公司
媒體報道澄清公告
一、 媒體報道簡述
2019年8月22日下午收盤後，經濟觀察網刊登了《三一集團董事長樑穩根：預計2019全年淨利潤將達170億元》（以下簡稱“媒體報道”），媒體報道中提及“2019年前7個月，三一集團有限公司營業收入約為620億元人民幣，淨利潤約95億元；同時預計全年營業收入突破1200億元，淨利潤170億元”等信息。
二、 澄清說明
三一重工股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“三一重工”）董事會關注到上述報道後，經向本公司控股股東三一集團有限公司（以下簡稱“三一集團”）核實確認，現予以澄清說明如下：
1、本公司已於2019年7月18日公開披露《2019 年半年度業績預增公告》（ 公告編號：2019-062）：預計 2019 年半年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤為650,000 萬元到 700,000 萬元，與上年同期相比增加 91.82%到 106.58%；預計 2019 年半年度歸屬於上市公司股東扣除非經常性損益後的淨利潤為 660,000 萬元到 710,000 萬元，與上年同期相比增加 89.51%到 103.87%。公司將於2019年8月30日披露《2019年半年度報告》，具體業績情況以實際披露為準，請投資者注意投資風險。
2、三一重工作為上市公司，自公司2003年上市以來已建立了完善的公司治理結構及健全的規範運作機制，與控股股東在業務、人員、資產、機構和財務等方面完全獨立分開。
3、經本公司控股股東三一集團核實確認，媒體報道數據僅為三一集團業務部門初步預計數據，除包含三一重工、三一國際（00631.HK）已披露的半年度業績預增數據外，還包括金融板塊（銀行、保險、汽車金融、融資租賃）、地產板塊、能源裝備（風電業務、石油裝備）、築工業務板塊、重卡業務板塊、環保業務板塊等非上市板塊數據。
三、 風險提示
公司提醒投資者注意，公司信息指定披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn），公司所有信息均以上述報刊和網站刊登的公告為準。敬請廣大投資者理性投資，注意風險
二○一九年八月二十三日
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