本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
·重要提示：由於公司於2017年4月22日披露的《關於召開2016年度股東大會的通知》未按照新發布的《主板信息披露業務備忘錄第7號--信息披露公告格式》（2017年3月修訂）中的相關格式指引編制，因此公司根據上述文件要求對《關於召開2016年度股東大會的通知》進行了格式調整並重新公告，股東大會召開時間、議案、股權登記日等信息均不變。
本公司九屆董事會第十八次會議決定召開公司2016年度股東大會，現將會議有關召開股東大會的事宜通知如下：
一、召開會議基本情況
（一）股東大會屆次：2016 年度股東大會
（二）股東大會的召集人：公司董事會
公司第九屆董事會第十八次會議審議通過了《關於召開公司2016年度股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規性：召開本次股東大會符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《公司章程》等法律、法規和規範性文件的規定。
（四）會議召開的日期、時間：
網絡投票時間：通過交易系統進行網絡投票的時間為：2017年5月12日9：30－11：30，13：00－15：00;
通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年5月11日15：00至2017年5月12日15：00期間的任意時間。
（五）會議的召開方式：本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
（六）會議的股權登記日：2017年5月5日
（七）出席對象：
（1）截止2017年5月5日下午交易結束後，在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東（授權委託書附後）。
（2）本公司董事、監事及高級管理人員。
（3）本公司聘請的律師。
（八）現場會議地點：江蘇省江陰市周莊鎮長青路8號商務大廈六樓會議室
二、會議審議事項
1、本次會議審議事項符合法律、法規及本公司章程的有關規定。
2、本次會議審議的議案：
（1）審議《2016年度董事會工作報告》；
（2）審議《2016年度監事會工作報告》；
（3）審議《2016年度報告正文及摘要》；
（4）審議《2016年度財務決算報告》；
（5）審議《2016年度利潤分配預案》；
（6）審議《公司為全資子公司提供擔保的議案》；
（7）審議《公司預計2017年日常關聯交易的議案》；
（8）審議《關於續聘江蘇公證天業會計師事務所（特殊普通合夥）為公司財務審計事務所的議案》；
（9）審議《公司董事、監事及高級管理人員的報酬津貼的議案》；
（10）審議《前次募集資金使用報告》。
特別強調事項：
1、第（7）項由於涉及公司與控股股東江陰模塑集團有限公司及其控股子公司、相關關聯方的關聯交易，因此在本次股東大會審議時，關聯股東應當迴避表決；
2、公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職；
3、與會股東聽取董事會審計委員會履職暨2016年度審計工作的總結報告。
以上議案分別經公司九屆董事會第十八次會議審議通過及公司九屆監事會第十二次會議審議通過，詳細情況請查閱2017年4月22日及2017年4月27日公司於《證券時報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關公告。
三、提案編碼
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四、會議登記等事項
2、登記方法：
①自然人股東須持本人身份證原件及複印件、股東賬戶卡及複印件、持股憑證原件進行登記；
②法人股東須持營業執照複印件、法定代表人證明或法定代表人授權委託、股東賬戶卡及複印件、持股憑證、出席人身份證及複印件進行登記；
③委託代理人須持本人身份證原件及複印件、授權委託書原件、委託人身份證及複印件、委託人股東賬戶卡及複印件和持股憑證進行登記；
《授權委託書》請見本通知附件二。
④股東可以書面信函或傳真辦理登記。
3、登記地點：江蘇省江陰市周莊鎮長青路8號，江南模塑科技股份有限公司董事會祕書辦公室
信函登記地址：公司董祕辦，信函上請註明“年度股東大會”字樣。
通訊地址：江蘇省江陰市周莊鎮長青路8號，江南模塑科技股份有限公司董祕辦
郵 編：214423
傳真號碼：0510-86242818
4、本次股東大會的現場會議會期半天，出席現場會議的股東或代理人食宿、交通費用自理。
5、會議聯繫方式：江南模塑科技股份有限公司董祕辦
聯繫電話：0510－86242802
聯繫傳真：0510－86242818
聯繫人：單琛雁女士
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件一。
六、備查文件
1、九屆董事會第十八次會議決議。
2、九屆監事會第十二次會議決議。
江南模塑科技股份有限公司
董 事 會
2017年4月27日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
（一）網絡投票的程序
1.投票代碼：360700；投票簡稱：“模塑投票”。
2.本公司無優先股，故不設置優先股投票。
3.議案設置及意見表決。
（1）本次股東大會均為非累積投票議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
（2）本次股東大會設置總議案，總議案為100；1.00代表議案 1，2.00代表 議案2，依此類推。
（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。在股東對同一 議案出現總議案與分議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
（二）通過深交所交易系統投票的程序
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
（三）通過互聯網投票系統的投票程序
1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年5月11日（股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年5月12日（股東大會結束當日）下午3：00。
2. 股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授 權 委 託 書
茲委託 先生（女士）代表我單位/個人出席江南模塑科技股份有限公司2016年度股東大會，並按照本單位/個人意見代理行使表決權。
委託人簽名（或蓋章）： 委託人身份證號碼：
委託人股東帳號： 委託人持股數：
受託人簽名（或蓋章）： 受託人身份證號碼：
本單位（本人）對本次會議案的投票表決意見如下：
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