本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、會議屆次：2016年年度股東大會
2、會議召集人：公司董事會。經公司第六屆董事會第四次會議審議通過，決定召開公司2016年年度股東大會。
3、本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的規定。
通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年4月24日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；
通過互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年4月23日15:00 至 2017年4月24日15:00期間的任意時間。
5．會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開。
6．會議的股權登記日：2017年4月17日。
7．出席對象：
（1）在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人；
截至 2017 年 4 月 17日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決（授權委託書請見附件2），該股東代理人不必是本公司股東。
（2）公司董事、監事和高級管理人員；
（3）公司聘請的律師。
（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。
8．現場會議召開地點：福建省寧德市環城路143號閩東大廣場華隆大廈8層會議室 。
二、會議審議事項
（一）審議普通決議議案：
議案1：福建閩東電力股份有限公司2016年度董事會工作報告；
議案2：福建閩東電力股份有限公司2016年度監事會工作報告；
議案3：關於公司2016年度財務決算報告的議案；
議案4：福建閩東電力股份有限公司2016年年度報告及摘要；
議案5：關於公司2016年度利潤分配及資本公積轉增股本的議案；
議案6：關於《公司第六屆董事、監事、高級管理人員薪酬管理辦法》的議案；
上述議案已經公司第六屆董事會第四次會議、第六屆監事會第九次會議審議通過，議案具體內容詳見同日披露於《中國證券報》、《證券時報》和《證券日報》的《公司第六屆董事會第四次會議決議公告》（2017董-02）、《公司第六屆監事會第九次會議決議公告》（2017監-01）及巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的《公司2016年年度股東大會提案》等相關公告。公司獨立董事將在本次年度股東大會上作《福建閩東電力股份有限公司2016年度獨立董事述職報告》。
三、提案編碼
表一：本次股東大會提案編碼示例表
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四、會議登記等事項
1. 登記方式：
①法人股股東由法定代表人出席的，持法定代表人證明書、股東帳戶卡和本人身份證進行登記；委託代理人出席的，代理人持法定代表人授權書、股東帳戶卡和本人身份證進行登記；
②社會公眾股持股東帳戶卡和本人身份證進行登記；
③異地股東可以用傳真或信函方式登記，傳真或書面信函以抵達本公司的時間為準，不接受電話登記；
④個人股東委託代理人出席的，受託代理人必須持授權委託書、股東帳戶卡和本人身份證進行登記。
3.登記地點及信函郵寄地點：福建省寧德市蕉城區環城路143號閩東大廣場華隆大廈9層福建閩東電力股份有限公司董事會辦公室。
郵政編碼：352100
傳真號碼：0593-2098993
4.會議聯繫方式：
會議聯繫人：鄭曦陽 電話：0593-2768983 傳真：0593-2098993
5.會議費用：參會股東食宿交通費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、第六屆董事會第四次會議決議；
2、第六屆監事會第九次會議決議；
3、提交股東大會審議的提案文本。
附件一：參加網絡投票的具體操作流程
附件二：2016年年度股東大會授權委託書
福建閩東電力股份有限公司
董事會
2017年3月30日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一.網絡投票的程序
1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“360993”，投票簡稱為“閩電投票”。
2、填報表決意見或選舉票數。
對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二. 通過深交所交易系統投票的程序
13:00—15:00。
2. 股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三. 通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1.1.互聯網投票系統開始投票的時間為2017年4月23日（現場股東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為2017年4月24日（現場股東大會結束當日）下午3：00。
2.股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3.股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：
授權委託書
茲委託 先生/女士代表本人(單位)出席福建閩東電力股份有限公司 2016年年度股東大會，並按照下列指示對會議議案行使表決權。
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注：委託人對受託人的授權指示以在“同意”、“反對”、“棄權”下面的方框中打“√” 為準，對同一項表決議案，不得有多項授權指示。沒有明確投票指示的，應當註明是否授權由受託人按自己的意見投票。
委託人簽名（個人股東簽名，法人股東法定代表人簽名並加蓋公章） ：
委託人身份證號碼（或營業執照號碼）：
委託人持有上市公司股份的性質：
委託人持股數：
委託人股東賬號：
受託人簽名：
受託人身份證號碼：
授權委託書簽發日期：2017年 月 日
有效期限：自授權委託書簽署之日起至本次股東大會結束
（注：授權委託書複印或按以上格式自制均有效。）
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