本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：北京市石景山區石景山路甲18號1號樓北京萬達嘉華酒店五層秦宮廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長趙磊先生主持會議。會議採用現場投票和網絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》、《上海證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》及公司《章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席4人，公司董事綦建虹、姬興慧、郝文彥，獨立董事谷國慶、林鋼因工作原因未能出席會議；
2、公司在任監事5人，出席3人，公司監事孟令飛，職工監事程海亮因工作原因未能出席會議；
3、公司董事會祕書高海濤出席了會議，公司其他高管列席了會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：文投控股股份有限公司2016年度財務決算報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：文投控股股份有限公司2016年度董事會工作報告
3、議案名稱：文投控股股份有限公司2016年年度報告正文及摘要
4、議案名稱：文投控股股份有限公司2016年度利潤分配方案
5、議案名稱：關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度財務審計機構議案
6、議案名稱：關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度內部控制審計機構的議案
7、議案名稱：文投控股股份有限公司2016年度內部控制自我評價報告
8、議案名稱：文投控股股份有限公司2016年度社會責任報告
9、議案名稱：關於文投控股股份有限公司2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告
10、議案名稱：文投控股股份有限公司關於發行債務融資計劃的議案
11、議案名稱：文投控股股份有限公司關於使用閒置自有資金購買理財產品的議案
12、議案名稱：文投控股股份有限公司關於與北京微影時代科技有限公司日常關聯交易的議案
13、議案名稱：文投控股股份有限公司關於預計2017年度日常關聯交易的議案
14、議案名稱：文投控股股份有限公司2016年度監事會報告
15、議案名稱：關於全面修訂公司《章程》及相關制度的議案
(二)累積投票議案表決情況
16、關於選舉非獨立董事的議案
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17、關於選舉獨立董事的議案
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18、關於選舉監事的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關於議案表決的有關情況說明
議案4、15為特別決議議案，已獲得出席會議股東或股東代理人所持有效表決權股份總數的三分之二以上通過；
議案13涉及關聯交易，關聯股東北京文資控股有限公司、耀萊文化產業股份有限公司已迴避表決；
議案1至18已對中小投資者單獨計票。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京市中倫律師事務所
律師：馮澤偉、陳凱
2、律師見證結論意見：
公司本次股東大會召集和召開程序、出席會議人員和召集人的資格、會議表決程序均符合《公司法》、《股東大會規則》等法律、法規、規範性文件及《公司章程》的相關規定，表決結果合法、有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
文投控股股份有限公司
2017年6月24日