本公司及全體董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
一、重要提示：
1、本次會議採取現場投票、網絡投票相結合的方式。
2、本次會議無增加、變更、否決提案的情況。
二、會議召開情況
1、會議的通知：龍星化工股份有限公司（以下簡稱"公司"）於2017年4月27日在《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網刊登了會議通知。
網絡投票時間為：
（1）通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年05月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2）通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票的具體時間為2017年05月17日15：00至2017年05月18日15：00之間的任意時間。
3、現場會議召開地點：河北省沙河市東環路龍星街1號公司第二會議室
4、召集人：龍星化工股份有限公司董事會
5、表決方式：本次股東大會採取現場投票、網絡投票相結合的方式。
公司董事、監事、高級管理人員出席了現場會議。北京市天元律師事務所委派律師對本次股東大會進行見證，並出具了法律意見書。
會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《上市公司股東大會規則》等法律法規、規範性文件及《龍星化工股份有限公司章程》等有關規定。
三、會議出席情況
1、總體情況
參加本次大會現場會議和網絡投票的股東及股東授權代表共12人，代表有表決權的股份為177,128,486股，佔本公司總股份數的36.9018%。
2、現場會議出席情況
出席本次股東大會現場會議的股東共12人，代表有表決權的股份177,128,486股，佔本公司總股份數的36.9018%。
3、網絡投票情況
沒有通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東。
4、中小投資者投票情況
通過網絡投票和現場投票的中小投資者共3人，代表有表決權的股份為10,781,700股，佔本公司總股份數的2.2462%。
四、議案審議及表決情況
本次會議以現場表決和網絡投票方式審議通過了以下議案：
1、審議通過了《龍星化工2016年度董事會工作報告》
表決結果：同意177,128,486股，佔出席會議股東所持股份的100%，反對0股，棄權0股。
2、審議通過了《龍星化工2016年度報告及其摘要》
3、審議通過了《龍星化工2016年度財務決算報告》
4、審議通過了《龍星化工2016年度利潤分配預案》
其中中小投資者表決情況為：同意10,781,700股，佔出席會議所有中小股東所持股份的100％；反對0股；棄權0股。
5、審議通過了《龍星化工2016年度董事、監事、高管人員報酬的議案》
6、審議通過了《龍星化工〈2016年關聯方資金佔用情況的專項審計說明〉的議案》
7、審議通過了《關於繼續聘請天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）為2017年審計機構的議案》
8、審議通過了審議《關於龍星化工2017年向銀行申請綜合授信融資的議案》
表決結果：同意177,411,086股，佔出席會議股東所持股份的100%，反對0股，棄權0股。
9、審議通過了《關於龍星化工2017年度為子公司提供擔保的議案》
10、審議通過了《關於焦作龍星2017年度為龍星化工提供擔保的議案》
11、審議通過了《龍星化工2016年度監事會工作報告》
五、律師見證情況
(一)律師事務所名稱：北京市天元律師事務所
(二)結論性意見：本次股東大會的召集、召開程序符合法律、行政法規、《上市公司股東大會規則》以及《公司章程》的規定；出席本次股東大會現場會議的人員資格合法有效、召集人資格合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。
六、備查文件
(一)龍星化工股份有限公司2016年度股東大會會議決議。
(二)北京市天元律師事務所關於龍星化工股份有限公司2016年度股東大會的法律意見。
特此公告！
龍星化工股份有限公司
二〇一七年五月十八日