證券代碼：002696 證券簡稱：百洋股份 公告編號：2019-068
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鑑於百洋產業投資集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會即將屆滿，為了保證公司監事會的正常運作，根據《公司法》、《公司章程》等有關規定，公司於2019年8月28日在公司會議室召開了職工代表大會2019年第一次會議，共有30名職工代表出席了本次會議。本次會議的召集、召開符合有關法律、法規的規定。
經本次職工代表大會與會代表研究討論，以30票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，選舉張美芬女士為公司第四屆監事會的職工代表監事（簡歷詳見附件），與公司2019年第三次臨時股東大會選舉產生的監事共同組成公司第四屆監事會，任期三年。上述職工代表監事符合《公司法》有關監事任職的資格和條件。
公司最近兩年內曾擔任過公司董事或者高級管理人員的監事人數未超過公司監事總數的二分之一，單一股東提名的監事未超過公司監事總數的二分之一。
特此公告。
百洋產業投資集團股份有限公司監事會
二一九年八月二十八日
附件：職工代表監事簡歷
張美芬女士：中國國籍，無境外永久居留權，1982年出生，大專學歷。2007年10月起，先後擔任廣西南寧食品有限公司內勤、經理助理、副經理，2015年1月起至今擔任百洋產業投資集團股份有限公司食品板塊貿易中心綜合部經理，總監助理、副總監。
張美芬女士未持有公司股份，未曾擔任過公司董事或高級管理人員，與公司控股股東及實際控制人之間無關聯關係，與公司其他董事、監事、高級管理人員以及持有公司已發行股份數5%以上的股東無關聯關係，未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任公司監事的情形。
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