本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據立訊精密工業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第十五次會議決議，定於2017年5月10日召開公司2016年年度股東大會，公司已於2017年4月20日在《證券時報》、巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《關於召開2016年年度股東大會的通知》。本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式進行，為進一步保護投資者的合法權益，方便公司股東行使表決權，現將本次股東大會的有關事項提示如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2016年年度股東大會
（二）會議召集人：公司董事會
（三）會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的相關規定。
（四）會議召開的日期、時間
1、現場會議的日期、時間：2017年5月10日（星期三）下午三點。
2、網絡投票的日期、時間：2017年5月9日-2017年5月10日。其中，通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年5月10日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行網絡投票的具體時間為：2017年5月9日15:00至2017年5月10日15:00的任意時間。
（五）會議的召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向公司股東提供網絡形式的投票平臺，公司股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（六）會議股權登記日：2017年5月4日（星期四）
（七）出席對象
1、截止2017年5月4日（星期四）下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席本次會議並參加表決，該股東代理人不必是公司的股東。
2、公司董事、監事和高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
（八）現場會議召開地點：廣東省東莞市清溪鎮青皇村青皇工業區葵青路17號公司辦公樓一樓會議室。
二、會議審議事項
（一）本次提交股東大會審議的事項均合法合規，並經公司董事會審議通過後，在公司指定的信息披露媒體進行了披露。
（二）會議審議事項
1、審議《2016年度董事會工作報告》；
2、審議《2016年度監事會工作報告》；
3、審議《2016年度財務決算報告》；
4、審議《2016年年度報告及年度報告摘要》；
5、審議《關於續聘會計師事務所的議案》；
6、審議《2016年度利潤分配預案》；
7、審議《關於減少註冊資本並修改的議案》；
8、審議《關於公司為全資子公司提供擔保的議案》；
9、審議《關於制定的議案》。
公司獨立董事將在本次會議中進行述職。
特別提示：
1、上述第7、9項議案需要以特別決議通過；
2、第6項議案的表決通過是第7項議案表決結果生效的前提條件。
（三）審議事項的披露情況
上述議案具體內容詳見於2017年4月20日刊登在《證券時報》和巨潮資訊網上的公司《第三屆董事會第十五次會議決議公告》、《第三屆監事會第十五次會議決議公告》、《2016年年度報告全文》及摘要、《關於減少註冊資本並修改的公告》、《關於為全資子公司提供擔保的公告》及《未來三年（2017-2019年）股東回報規劃》等相關文件。
根據《上市公司股東大會規則（2014年修訂）》的規定，上述議案屬於涉及影響中小投資者利益的重大事項，公司將對中小投資者（指除上市公司的董事、監事、高級管理人員及單獨或者合計持有上市公司5%以上股份股東以外的其他股東）的表決單獨計票，並將計票結果進行公開披露。
三、提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表：
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四、會議登記事項
（一）登記時間：2017年5月9日（星期二）上午9:00-12:00，下午13:30-15:00。
（二）登記方式：
1、自然人股東登記：自然人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委託代理他人出席會議的，代理人還應出示本人有效身份證件、股東授權委託書。
2、法人股東登記：法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議；法定代表人出席會議的，應出示本人身份證、能證明其具有法定代表人資格的有效證明；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書。
3、異地股東憑以上有關證件可以採取書面信函或傳真方式辦理登記（須在2017年5月9日15:00前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
（三）登記地點：廣東省東莞市清溪鎮青皇村青皇工業區葵青路17號公司證券事務辦公室（信函上請註明“股東大會”字樣）。
（四）會議聯繫方式：
1、聯繫人：李雄偉、李銳豪
2、聯繫電話：0769-87892475
3、傳真號碼：0769-87732475
4、電子郵箱：[email protected]
（五）出席本次股東大會的股東食宿費用、交通費用自理，會期半天。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，全體股東可以通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網絡投票地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網絡投票的具體操作流程詳見附件一。
六、備查文件
（一）第三屆董事會第十五次會議決議；
（二）深圳證券交易所要求的其他文件。
特此公告。
立訊精密工業股份有限公司
董事會
2017年5月4日
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：362475
2、投票簡稱：立訊投票
3、填報表決意見或選舉票數：
對於全部議案，填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年5月9日（現場股東大會召開前一日）下午3:00，結束時間為2017年5月10日（現場股東大會結束當日）下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件二：授權委託書
立訊精密工業股份有限公司股東授權委託書
致：立訊精密工業股份有限公司
茲全權委託 先生/女士代表本人/本單位出席立訊精密工業股份有限公司於2017年5月10日在廣東省東莞市清溪鎮青皇村青皇工業區葵青路17號公司辦公樓一樓會議室召開的2016年年度股東大會，並按照下列指示行使對會議議案的表決權：
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注：1、請在對應表決欄中用“√”表示。2、對於在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
委託人姓名或名稱（簽章）： 委託人股東帳戶：
委託人身份證號碼（營業執照號碼）：
委託人持股數：
受託人（簽名）：
受託人身份證號碼：
委託書有效期限：自本授權委託書簽署之日起至本次臨時股東大會結束時。
委託日期： 年 月 日
注：授權委託書剪報、複印或按以上格式自制均有效，單位委託需加蓋單位公章。