本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：安徽六國化工股份有限公司第一會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，董事長陳嘉生先生主持會議，本次會議以現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，會議的召集、召開和表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會議事規則》及《公司章程》的有關規定，本次會議決議有效。
(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席7人，董事何鵬程先生、獨立董事衛宏遠先生因公未能出席本次會議；
2、公司在任監事3人，出席3人；
3、公司董事會祕書邢金俄先生出席了本次會議，部分高管列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：2016年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：2016年度監事會工作報告
3、議案名稱：2016年度財務決算報告
4、議案名稱：2016年度利潤分配預案
5、議案名稱：關於續聘會計師事務所的議案
6、議案名稱：關於公司2016年度日常關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易的議案
7、議案名稱：關於修改部分條款的議案
8、議案名稱：關於補選公司監事候選人的議案
(二)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(三)關於議案表決的有關情況說明
1、審議關於公司《關於公司2016年度日常關聯交易執行情況及2017年度日常關聯交易預計的議案》涉及關聯交易事項，由非關聯股東進行表決，關聯股東銅陵化學工業集團有限公司迴避表決。
2、審議公司《關於修改部分條款的議案》屬於特別決議事項，已經出席本次股東大會所持表決權三分之二以上贊成票通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所：安徽天禾律師事務所
律師：張大林、劉倩怡
2、律師鑑證結論意見：
公司2016年年度股東大會的召集與召開、參加會議人員和召集人資格、表決程序與表決結果等相關事宜符合《公司法》、股東大會規則》和《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
安徽六國化工股份有限公司
2017年5月13日