本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：中國北京市東城區朝陽門北大街9號B1層會議室
(三)出席會議的普通股股東及其持有股份情況：
■
(四)出席會議的優先股股東（不包括恢復表決權的優先股）及其所持股份情況：
■
(五)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本公司2016年年度股東大會（以下統稱“本次股東大會”或“本次會議”）由本行執行董事、行長孫德順先生主持，採用現場投票與網絡投票相結合的表決方式召開。本次股東大會的表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和本公司章程的有關規定。
(六)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
1、公司在任董事10人，出席5人，李慶萍董事長、常振明董事、黃芳董事、萬里明董事、吳小慶董事因事未能出席本次股東大會；
2、公司在任監事8人，出席5人，舒揚監事、鄭偉監事、馬海清監事因事未能出席本次股東大會；
3、本行執行董事、行長孫德順先生，副行長朱加麟先生，副行長兼財務總監方合英先生，風險總監姚明先生，公司董事會祕書蘆葦先生出席了本次股東大會。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於《董事會2016年度工作報告》的議案
審議結果：通過
表決情況：
■
2、議案名稱：關於《監事會2016年度工作報告》的議案
3、議案名稱：關於《中信銀行2016年年度報告》的議案
4、議案名稱：關於中信銀行2016年度決算報告的議案
5、議案名稱：關於中信銀行2017年度財務預算方案的議案
6、議案名稱：關於中信銀行2016年度利潤分配方案的議案
7、議案名稱：關於聘用2017年度會計師事務所及其費用的議案
8、議案名稱：關於《中信銀行股份有限公司2016年度關聯交易專項報告》的議案
9、議案名稱：關於選舉朱皋鳴先生為中信銀行股份有限公司第四屆董事會非執行董事的議案
10、議案名稱：關於修訂《中信銀行股份有限公司章程》的議案
(二)現金分紅分段表決情況
■
(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
■
(四)關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會第10項議案為特別決議案，獲得出席本次股東大會普通股股東所持有效表決權的普通股股份總數的2/3以上通過，並同時獲得出席本次股東大會優先股股東所持有效表決權的優先股股份總數的2/3以上通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所：北京天達共和律師事務所
律師：邢冬梅、傅卓婷
2、律師鑑證結論意見：
本次股東大會經北京天達共和律師事務所邢冬梅律師及傅卓婷律師見證，並出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集和召開程序、現場出席會議人員資格和表決程序等相關事項符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等法律法規及本公司章程的有關規定，本次股東大會表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、中信銀行股份有限公司2016年年度股東大會決議；
2、北京天達共和律師事務所關於中信銀行股份有限公司2016年年度股東大會的法律意見書。
中信銀行股份有限公司
2017年5月27日