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證券代碼：600499 股票簡稱：科達潔能 公告編號： 2017-034
廣東科達潔能股份有限公司
第六屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
廣東科達潔能股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十一次
會議於 2017 年 6 月 7 日在公司以現場表決和通訊表決相結合的方式召開。會議
由董事長邊程先生主持，會議應到董事 8 人，實到董事 8 人，授權代表 0 人。全
體監事及部分高級管理人員列席了會議，符合《公司法》及《公司章程》的有關
規定。會議通過記名投票的方式，審議通過了如下議案：
一、審議通過《關於控股子公司為關聯方提供擔保的議案》。
公司持有青海佛照鋰能源開發有限公司（以下簡稱“青海佛照鋰”）62%股
權，持有青海威力新能源材料有限公司（以下簡稱“青海威力”）53.62%股權；
其中，青海佛照鋰持有青海鹽湖佛照藍科鋰業股份有限公司（以下簡稱“藍科鋰
業”）16.91%股份，青海威力持有藍科鋰業 10.78%股份。
為推進 1 萬噸碳酸鋰裝置優化-填平補齊技術改造工程，藍科鋰業擬向中國
工商銀行格爾木支行申請貸款 3 億元，特向股東申請各股東按持股比例提供擔保。
經綜合考慮，董事會同意控股子公司青海佛照鋰以其持有的藍科鋰業 16.91%
股份為藍科鋰業向中國工商銀行格爾木支行申請貸款提供不超過 5,073 萬人民幣
的股權質押擔保；同意控股子公司青海威力以其持有的藍科鋰業 10.78%股份為
藍科鋰業向中國工商銀行格爾木支行申請貸款提供不超過 3,234 萬人民幣的股權
質押擔保。
公司董事會認為：藍科鋰業目前資信和經營狀況良好，償還債務能力較強，
擔保風險可控。各方股東按股權比例為藍科鋰業儘快落實 1 萬噸碳酸鋰裝置優
化-填平補齊技術改造工程提供擔保，符合藍科鋰業實際經營及生產需要，有
利於藍科鋰業擴大產能、提升盈利能力，有利於各方股東獲得更好投資收益。
該項擔保不會影響公司的持續經營能力，不會損害公司及股東的利益。
因藍科鋰業為公司重要參股子公司，被認定為公司關聯方。本次為藍科鋰
業提供擔保是為關聯方提供擔保，構成關聯交易，相關議案需提交公司股東
大會審議。
表決結果：同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票。
二、審議通過《關於召開 2017 年第一次臨時股東大會的議案》
公司董事會定於2017年6月26日下午14∶40在廣東省佛山市順德區陳村鎮廣
隆工業園環鎮西路1號公司辦公大樓一樓多功能會議室召開公司2017年第一次臨
時股東大會，審議上述第一項議案，本次股東大會採取現場投票和網絡投票表決
相結合的方式進行。
表決結果：同意 8 票、反對 0 票、棄權 0 票。
特此公告。
廣東科達潔能股份有限公司董事會
二〇一七年六月八日