本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：金晶科技418會議室
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，公司董事長王剛先生主持，公司部分董事、監事、高級管理人員列席會議，採用現場會議和網絡投票相結合的方式召開，對所需審議議案進行記名投票表決，符合《公司法》和《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，逐一說明未出席董事及其理由；
2、公司在任監事5人，出席5人，逐一說明未出席監事及其理由；
3、董事會祕書的出席情況；其他高管的列席情況。公司董事會祕書董保森出席本次會議,公司財務總監欒尚運、副總經理葛風忠列席本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：金晶科技2016年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：金晶科技2016年度監事會工作報告
3、議案名稱：金晶科技2016年度報告以及年度報告摘要
4、議案名稱：審議金晶科技2016年度財務決算報告
5、議案名稱：續聘大信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司2017年度審計機構的議案
6、議案名稱：關於聘任大信會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司內控審計機構的議案
7、議案名稱：審議2016年度利潤分配方案
8、議案名稱：關於本公司與山東金晶節能玻璃有限公司簽訂借款協議的議案
(二)現金分紅分段表決情況
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三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所：北京市中凱律師事務所
律師：郭玉林
2、律師鑑證結論意見：
公司本次股東大會的召集、召開程序、出席本次股東大會的人員資格及本次股東大會的表決程序均符合《公司法》、《證券法》、《股東大會規則》和公司現行章程的規定，會議所通過的決議均合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
山東金晶科技股份有限公司
2017年5月23日
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