證券代碼：600881 證券簡稱：亞泰集團 公告編號：臨2019-070號
吉林亞泰（集團）股份有限公司
2018年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：亞泰集團總部七樓多功能廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次會議由董事會召集，董事長、總裁宋尚龍先生主持了現場會議，部分董事、監事和高級管理人員列席了本次會議，符合法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定。
(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
1、公司在任董事15人，出席8人，董事孫曉峰先生、王化民先生、王友春先生、王廣基先生、柳紅女士、李玉先生、黃百渠先生均因工作原因未出席本次會議；
2、公司在任監事7人，出席4人，監事李廷亮先生、陳國棟先生、陳亞春先生均因工作原因未出席本次會議；
3、董事會祕書出席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：公司2018年度董事會工作報告
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：公司2018年度獨立董事述職報告
3、議案名稱：公司2018年度監事會工作報告
4、議案名稱：公司2018年度財務決算報告
5、議案名稱：公司2019年度財務預算報告
6、議案名稱：公司2018年度利潤分配方案
7、議案名稱：公司2018年年度報告及其摘要
8、議案名稱：關於續聘中準會計師事務所（特殊普通合夥）為公司 2019年度財務及內部控制審計機構的議案
9、議案名稱：關於公司2019年度日常關聯交易的議案
10、議案名稱：《公司章程》修改草案
11、議案名稱：關於吉林亞泰建築工程有限公司進行債權轉讓及債務重組併為其提供擔保等事宜的議案
12、議案名稱：關於為吉林亞泰水泥有限公司、遼寧交通水泥有限責任公司在吉林九銀金融租賃股份有限公司申請的融資租賃業務提供擔保的議案
13、議案名稱：關於為亞泰集團鐵嶺水泥有限公司、遼寧富山水泥有限公司在建信金融租賃有限公司辦理的售後回租融資租賃業務提供擔保的議案
14、議案名稱：關於吉林大藥房藥業股份有限公司使用公司在吉林九臺農村商業銀行股份有限公司的綜合授信並由公司提供擔保的議案
15、議案名稱：關於為吉林亞泰水泥有限公司在吉林銀行股份有限公司申請的綜合授信提供擔保的議案
16、議案名稱：關於為江蘇威凱爾醫藥科技有限公司在中國建設銀行股份有限公司申請的固定資產貸款提供最高額保證擔保的議案
(二)累積投票議案表決情況
1、關於選舉公司第十一屆監事會監事的議案
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關於議案表決的有關情況說明
本次會議全部議案均已獲得有效通過。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：吉林秉責律師事務所
律師：張曉蕙、李宗毅
2、律師見證結論意見：
亞泰集團2018年年度股東大會的召集召開程序合法有效，會議召集人的資格及出席會議人員的資格合法有效，相關議案的審議及會議的表決程序符合法律法規的相關規定，表決結果合法有效。
四、備查文件目錄
1、吉林亞泰（集團）股份有限公司2018年年度股東大會決議；
2、吉林秉責律師事務所關於吉林亞泰（集團）股份有限公司2018年年度股東大會之法律意見書。
吉林亞泰（集團）股份有限公司
2019年6月22日