本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
特別提示：本次會議無否決議案。
一、會議召開情況
2. 召開地點：北京市朝陽區亮馬橋路39號第一上海中心C座7層本公司會議室
3.召開方式：現場投票結合網絡投票
4.召集人：公司董事會
5.現場會議主持人：董事長葉茂新先生
二、會議的出席情況
出席此次股東大會的股東及代理人共14人，代表股份411,275,874股，佔本公司股份總數的58.4091%。其中出席現場會議股東及代理人13人，代表股份411,267,874股，佔本公司股份總數58.408%；參加網絡投票的股東1人，代表股份8,000股，佔本公司股份總數的0.0011%；出席本次會議的A股股東及股東代表13名，代表股份238,868,383股，佔本公司股份總數的33.924%，其中中小股東及股東代表4名，代表股份368,800股，佔本公司股份總數的0.05238%；出席本次會議的外資股股東及股東代表1名，代表股份172,407,491股，佔本公司股份總數的24.49%。
公司部分董事、監事、高級管理人員及公司聘請的律師出席了本次會議。
三、議案審議表決情況
2016年度股東大會以現場投票結合網絡投票方式表決通過了如下決議：
一、普通決議案
1、審議通過了《公司2016年度董事會報告》
表決情況：
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表決結果：議案獲得通過。
2、審議通過了《公司2016年度監事會報告》
3、審議通過了《公司2016年年度報告及摘要》
4、審議通過了《公司2016年度利潤分配方案》
公司2016年度實現淨利潤人民幣37,660,992.61元，根據公司章程，公司法定公積金累計額為公司註冊資本的百分之五十以上，不再提取，當年形成可供分配利潤人民幣37,660,992.61元，實際可供分配利潤為人民幣42,877,443.76元。根據2016年利潤情況，並充分考慮股東利益和公司長遠發展，2016年利潤分配方案如下：派發2016年股利每10股人民幣0. 55元（含稅），共計人民幣38,727,150元。本公司剩餘未分配利潤人民幣4,150,293.76元結轉以後年度使用。
5、審議通過了《續聘天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）（中國註冊會計師）為本公司截至2017年12月31日止年度之會計師，並授權董事會決定其酬金的議案》
二、特別決議案
6、審議通過了《公司章程修訂案》
為貫徹落實《中共中央國務院關於深化國有企業改革的指導意見》(中發〔2015〕22號)、《關於在深化國有企業改革中堅持黨的領導加強黨的建設的若干意見》（中辦發〔2015〕44號）、《關於全面推進法治央企建設的意見》（國資發法規〔2015〕166號）、《關於加快推進中央企業黨建工作總體要求納入公司章程有關事項的通知》(國資黨委黨建〔2017〕1號) 等有關文件精神和要求，以及根據《中華人民共和國公司法》、《上市公司章程指引》等有關規定和要求，結合本公司的實際情況和原公司章程約定，對公司章程進行了修訂。
四、律師出具的法律意見
本次股東大會由北京金誠同達律師事務所唐莉律師、李敏律師現場見證並出具了法律意見書，認為本次股東大會的召集、召開程序、出席本次會議人員和召集人資格、本次股東大會的表決程序和表決結果符合有關法律、規範性文件和《公司章程》的規定。
五、備查文件
1、北京金誠同達律師事務所出具的法律意見書；
2、2016年度股東大會決議。
經緯紡織機械股份有限公司
董事會
2017年5月4日