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證券代碼：002155 證券簡稱：湖南黃金 公告編號：臨 2017-27
湖南黃金股份有限公司
第四屆董事會第二十次會議決議公告
本公司董事會及全體董事、高級管理人員保證公告內容的真實、
準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責
任。
湖南黃金股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第二十次會議於
2017 年 5 月 25 日以通訊表決方式召開。本次會議的通知已於 2017 年 5 月 22 日
通過電子郵件方式送達給所有董事、監事、高管。董事會成員共 7 人，本次會議
應參與表決董事 5 人，實際表決董事 5 人，關聯董事 2 人迴避表決。本次會議的
召集、召開符合《公司法》和《公司章程》的規定，會議合法有效。經與會董事
認真審議，會議以傳真表決方式通過了以下議案：
一、以 5 票贊成、0 票反對、0 票棄權審議通過了《關於開展關聯交易的議
案》。
同意湖南省懷化井巷工程有限公司與湖南中晨工貿有限公司開展關聯交易，
關聯交易主要內容為承擔懷化市中方縣楊福田輝綠岩礦試採區域內的土石方剝
離、運輸等工程，預計總金額不超過 150 萬元。
關聯董事黃啟富先生、陳澤呂先生迴避表決。
獨立董事事先對上述關聯交易事項進行了審核並同意提交本次董事會審議，
獨立董事對上述議案發表了同意的獨立意見。具體內容詳見 2017 年 5 月 26 日刊
載於《中國證券報》、《證券時報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上
的《湖南黃金股份有限公司關於開展關聯交易的公告》（公告編號：臨 2017-29）
及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黃金股份有限公司獨立董
事對開展關聯交易事項的獨立意見》。
特此公告。
湖南黃金股份有限公司
董 事 會
2017 年 5 月 25 日