本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
2017 年 4 月 27 日，廣西慧球科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開了第八屆董事會第四十二次會議，會議審議通過了《關於修訂公司章程的議案》。2017 年 4 月 28 日，公司公告了《章程修正案》（以下簡稱“原《章程修正案》”）。
2017年5月2日，公司收到第一大股東深圳市瑞萊嘉譽投資企業（有限合夥）（以下簡稱“瑞萊嘉譽”）《關於提請廣西慧球科技股份有限公司增加2016年年度股東大會臨時提案的函》（以下簡稱“來函”），來函提出：“綜合考慮多方因素，本企業提議，除公司更名事項以外的公司章程其他條款的修訂，暫不提交股東大會審議。鑑於此，本企業提議公司董事會取消第八屆董事會第四十二次會議審議通過的原《關於修訂公司章程的議案》，以本企業提交的臨時提案《關於修改公司章程的議案》（僅修改公司名稱）提交2016年年度股東大會審議。”
公司董事會綜合考慮研究後認為，由於需要進一步完善，除公司更名事項以外的公司章程其他條款的修訂暫不提交股東大會審議。
2017年5月3日，公司第八屆董事會第四十三次會議審議通過了《關於取消原》和《關於向公司2016年年度股東大會增加臨時提案的議案》，取消原《關於修訂公司章程的議案》，並同意將瑞萊嘉譽臨時提案《關於修改公司章程的議案》提交2016年年度股東大會審議。
新增提案《關於修改公司章程的議案》尚需股東大會審議，新的《章程修正案》內容見附件。
特此公告！
廣西慧球科技股份有限公司董事會
二〇一七年五月四日
附件：
《章程修正案》
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