證券代碼：002062 證券簡稱：宏潤建設 公告編號：2017-023
宏潤建設集團股份有限公司
第八屆董事會第七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
宏潤建設集團股份有限公司第八屆董事會第七次會議，於2017年4月7日以傳真及專人送達等方式向全體董事發出書面通知，於2017年4月11日上午在上海宏潤大廈12樓會議室召開。會議由董事長鄭宏舫召集並主持。會議應到董事9名，實到董事9名。公司監事、董事會祕書和高管人員列席會議。會議召開符合有關法律、法規、規章和公司章程有關規定。經全體與會董事審議並表決，通過以下議案：
1、通過《關於2016年度非公開發行股票之房地產業務專項自查報告及相關承諾的議案》。
此項議案需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。
《2016年度非公開發行股票之房地產業務專項自查報告》及相關承諾詳見2017年4月12日巨潮資訊網http://www.cninfo.com.cn。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
2、通過《關於公司與寧波宏嘉建設有限公司發生施工合同的關聯交易議案》。表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司與寧波宏嘉建設有限公司簽訂《“三路一橋”PPP項目中興大橋及接線(江南路—青雲路)建設工程施工合同》，合同金額8.88億元。
本議案屬關聯交易，獨立董事發表了獨立意見，需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。
3、通過《關於續聘2017年度會計師事務所的議案》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票。
公司擬續聘瑞華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度提供審計服務。2017年度審計費用預計116萬元。
獨立董事發表了獨立意見。本議案需提交公司2017年第一次臨時股東大會審議。
4、通過《關於召開2017年第一次臨時股東大會的議案》。
公司定於2017年4月27日下午14:00時，在上海市龍漕路200弄28號宏潤大廈10樓會議室召開公司2017年第一次臨時股東大會。
表決結果：9票同意、0票棄權、0票反對。
《關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》詳見巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
宏潤建設集團股份有限公司董事會
2017年4月12日
證券代碼：002062 證券簡稱：宏潤建設 公告編號：2017-024
宏潤建設集團股份有限公司關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知
宏潤建設集團股份有限公司第八屆董事會第七次會議決議採取現場投票與網絡投票相結合的方式召開公司2017年第一次臨時股東大會，現就會議有關事項通知如下：
一、會議召開的基本情況
1、股東大會屆次：2017年第一次臨時股東大會
2、股東大會召集人：公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會的召開經公司第八屆董事會第七次會議審議通過，召集程序符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司章程的規定。
4、會議召開的時間：
網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年4月27日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具體時間為：2017年4月26日15:00至2017年4月27日15:00期間的任意時間。
5、會議召開方式：本次股東大會採用現場表決與網絡投票相結合的方式召開，公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。
6、股權登記日：2017年4月20日（星期四）
7、會議出席對象：
（1）截止2017年4月20日（星期四）下午15：00交易結束後，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，股東可以委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東；
（2）公司董事、監事、高級管理人員及公司所聘請的律師。
8、會議地點：上海市龍漕路200弄28號宏潤大廈10樓會議室。
二、會議審議事項
1、審議《關於2016年度非公開發行股票之房地產業務專項自查報告及相關承諾的議案》；
《2016年度非公開發行股票之房地產業務專項自查報告及相關承諾》詳見2017年4月12日巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）。
2、審議《關於公司與寧波宏嘉建設有限公司發生施工合同的關聯交易議案》；
公司與寧波宏嘉建設有限公司簽訂《中興大橋及接線(江南路—青雲路)工程PPP項目施工合同》，合同金額8.88億元。
本議案屬關聯交易，獨立董事發表了獨立意見。
3、審議《關於續聘2017年度會計師事務所的議案》。
獨立董事發表了獨立意見。
三、會議提案編碼
本次股東大會提案編碼示例表：
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四、會議登記
1、登記方法：參加本次股東大會的法人股股東，請於會議登記日，持營業執照、法定代表人資格證明文件、股東賬戶卡、持股清單等股權證明到公司登記；法人股股東委託代理人的，請持代理人身份證、營業執照、授權委託書、委託人股東賬戶卡及委託人持股清單到公司登記。
參加本次股東大會的自然人股東，請於會議登記日，持本人身份證、股東賬戶卡、持股清單等股權證明到公司登記；自然人股東委託代理人的，請持代理人身份證、委託人身份證、授權委託書、委託人股東賬戶卡及委託人持股清單到公司登記。
異地股東可用傳真或信函方式登記，但是出席會議時應當持上述證件的原件，以備查驗。
3、登記地點：上海市龍漕路200弄28號宏潤大廈11樓 投資證券部。
4、通訊聯繫：
（1）電話：021-64081888-1021 傳真：021-54976008
通訊地址：上海市龍漕路200弄28號宏潤大廈11樓 投資證券部
郵政編碼：200235
（2）出席會議的股東或代理人交通、食宿等費用自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
本次股東大會向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深交所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加網絡投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。
六、備查文件
1、第八屆董事會第七次會議決議。
附件一：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、股東投票代碼：362062，投票簡稱：“宏潤投票”。
2、填報表決意見：同意、反對、棄權。
3、股東對總議案進行投票，視為對所有提案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2017年4月26日（現場股東大會召開前一日）下午15：00，結束時間為 2017年4月27日（現場股東大會結束當日）下午 15：00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016 年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。
附件2：授權委託書
茲全權委託 先生（女士）代表本人出席宏潤建設集團股份有限公司2017年第一次臨時股東大會，並代為行使表決權。
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委託人簽名（蓋章）： 委託人持有股數：
委託人股東賬號： 委託人身份證（營業執照）號碼：
受託人簽名： 受託人身份證號碼：
委託日期：
證券代碼：002062 證券簡稱：宏潤建設 公告編號：2017-025
宏潤建設集團股份有限公司
關於日常關聯交易的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、關聯交易概述
1、交易內容
宏潤建設集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）與寧波宏嘉建設有限公司（以下簡稱“寧波宏嘉”）簽訂寧波市“三路一橋” PPP項目中興大橋及接線(江南路—青雲路)工程施工合同，合同金額8.88億元。
2、由於寧波宏嘉為公司聯營企業，本次交易構成關聯交易。
3、2017年4月11日，公司審計委員會審查了本次關聯交易議案，認為該交易風險可控，程序合法，價格合理，同意該項關聯交易。
2017年4月11日，公司第八屆董事會第七次會議審議通過了《關於公司與寧波宏嘉建設有限公司發生施工合同的關聯交易議案》，公司與寧波宏嘉簽訂“三路一橋”PPP項目中興大橋及接線(江南路—青雲路)建設工程施工合同，合同金額8.88億元。
全體董事投票表決並一致通過該議案。
因本次交易金額超過3,000萬元，且佔公司經審計的淨資產5%以上，根據《深圳證券交易所股票上市規則》、《公司章程》，此項交易尚須獲得股東大會的批准，與該關聯交易有利害關係的關聯人將放棄在股東大會上對該議案的投票權。股東大會召開事宜詳見公司董事會《關於召開2017年第一次臨時股東大會的通知》。
4、本次關聯交易不屬於《上市公司重大資產重組管理辦法》，不需要經有關部門批准。
二、關聯方基本情況
寧波宏嘉成立於2016年4月29日，註冊資本35,055萬元，法定代表人：楊興富，公司住所：寧波象保合作區開發辦公1號樓205室，經營範圍：交通基礎設施的建設、經營、養護和管理；交通設施工程、市政工程的施工。主要股東為公司及寧波通途開發有限公司（以下簡稱“寧波通途”）。
截至2016年12月31日，寧波宏嘉總資產8.06億元，淨資產2.01億元，淨利潤-3.17萬元。
根據寧波宏嘉章程，公司持有寧波宏嘉70%股權，為公司聯營企業，本次交易構成關聯交易。
三、交易標的基本情況
該項目為公司中標的寧波市“三路一橋”PPP項目。工程南起寧波市江東區中興路與江南路交叉口，北至江北區青雲路，全長約2.62公里，其中橋樑長約1.7公里，設上下匝道2對。大橋主線標準段按雙向6車道，匝道分流後雙向4車道。主橋採用一跨過江矮塔斜拉橋，跨徑佈置為(64+86)m+400m+(86+64)m=700m，主橋全寬29m。工程建設內容包括地面道路工程、橋樑工程(跨甬江特大橋一座、接線引橋工程及地面輔道橋等)、排水及管線綜合工程、電氣、監控、綠化、駁岸及相關配套設施等。
四、關聯交易的定價政策和定價依據
本次關聯交易價格按照寧波市“三路一橋”PPP項目中興大橋及接線(江南路—青雲路)工程的中標價格予以確定。
五、交易協議的主要內容
工程名稱：寧波市“三路一橋”PPP項目中興大橋及接線(江南路—青雲路)工程
工程承包範圍：施工圖範圍所有工程施工總承包
工程合同金額：8.88億元
合同工期：3.5年
六、交易目的以及本次交易對公司的影響
本次PPP項目的中標及該項目施工總承包合同的簽署，有利於公司進一步拓展市場，擴大經營規模，提升公司重大市政路橋和 PPP 業務市場競爭力，推動公司業務戰略升級和可持續發展。
七、當年年初至披露日與交易對方累計已發生的各類關聯交易的總金額
截至2016年12月31日，公司與寧波宏嘉累計已發生的施工總承包關聯交易總金額為6,920.80萬元。
八、獨立董事意見
公司獨立董事程驍、丁福生、張建明同意本次交易並就該事項發表獨立意見如下：
1、上述關聯交易的審議、決策程序符合《公司法》、《證券法》、《深圳證券交易所股票上市規則》等法律法規和規章及《公司章程》的有關規定。
2、上述關聯交易適應公司業務需要，體現了公允原則，對中小股東是公平的，沒有侵害其他股東權益，符合上市公司利益。
九、備查文件
1、公司第八屆董事會第七次會議決議；
2、獨立董事意見；
3、《“三路一橋”PPP項目中興大橋及接線(江南路—青雲路)建設工程施工合同》。