證券代碼：600532 證券簡稱：宏達礦業 公告編號：2019-042
上海宏達礦業股份有限公司
關於計提預計負債的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●為了更加真實、準確地反映上海宏達礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）截至2019年6月30日的資產狀況和經營成果，公司根據《企業會計準則》及相關規定的要求，針對公司部分涉訴事項的判決一審、終審情況全額計提了預計負債，金額合計27,571.65萬元（人民幣，下同）。
●本次計提預計負債事項將減少當期歸屬於上市公司股東淨利潤 27,571.65萬元，除此之外，公司尚有部分涉訴事項正在審理中，因此暫時無法判斷對公司損益影響的具體金額，如果法院最終判定公司敗訴，公司將根據判決結果和會計準則等要求進行相應會計處理，這將對公司財務狀況及生產經營情況產生不利影響。
●上述事項已經公司第七屆董事會第二十次會議及第七屆監事會第十二次會議審議通過。
一、計提預計負債的情況說明
2018年，公司陸續發生多起訴訟事項，其中涉及以公司名義借款但款項未進入本公司賬戶的民間借貸糾紛或公司對外提供的爭議擔保事項，公司對相關涉訴事項均不知情，同時涉及的相關事項未履行過董事會、股東大會審批的決策程序，亦未見相關爭議合同及相關的用印記錄。
截至目前，公司作為被告或共同被告的涉訴糾紛共計22件，具體詳見公司2018-015號、2018-019號、2018-032號、2018-040號、2018-058號、2019-006號公告及2018年年報；其中原告已撤訴8件，具體詳見公司2019-005號公告；尚未開庭審理6件；公司勝訴1件，一審判決公司敗訴5件，終審判決公司敗訴2件，具體內容詳見公司2019-026號、2019-031號、2019-036號、2019-037號公告。根據上述相關涉訴事項的判決結果，公司按照《企業會計準則》及相關規定的要求，對敗訴案件所涉及的本金、利息及相關費用全額計提了預計負債，合計金額27,571.65萬元。
二、本次計提預計負債對公司的影響
本次計提預計負債27,571.65萬元，將減少當期歸屬於上市公司股東淨利潤 27,571.65萬元，除此之外，公司尚有部分涉訴事項正在審理中，因此暫時無法判斷對公司損益影響的具體金額，如果法院最終判定公司敗訴，公司將根據判決結果和會計準則等要求進行相應會計處理，這將對公司財務狀況及生產經營情況產生不利影響。
三、董事會關於本次計提預計負債的說明
公司董事會認為，本次公司計提預計負債事項符合《企業會計準則》及公司現行會計政策的要求，計提依據充分，能夠公允地反映公司財務狀況、資產價值和經營業績，使公司的會計信息更加真實可靠，更具合理性。
四、獨立董事的獨立意見
公司獨立董事對上述事項發表了獨立意見，認為：公司本次計提預計負債事項系基於謹慎性原則，遵照《企業會計準則》及公司現行會計政策的要求，符合公司資產負債的實際情況，有助於真實地反映公司的財務狀況、資產價值，使會計信息更具有合理性，有助於向公眾提供更加真實、可靠、準確的會計信息，綜上所述，我們對本次公司計提預計負債事項表示同意。
五、監事會意見
公司監事會認為，公司本次計提預計負債事項，符合《企業會計準則》和公司相關會計政策等相關規定，依據充分，決策程序合法，能更加客觀公允地反映公司的資產負債狀況和經營成果，有利於向公眾提供更加可靠的財務信息，因此，監事會同意公司本次計提預計負債事項。
特此公告。
上海宏達礦業股份有限公司
董事會
二〇一九年八月二十九日
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