神州易橋信息服務股份有限公司關於2017年第二次臨時股東大會增加臨時提案的公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

神州易橋信息服務股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年5月23日披露了《關於召開2017年第二次臨時股東大會通知的公告》（公告編號：2017-062），定於2017年6月7日下午14:30召開2017年第二次臨時股東大會。

2017年5月22日，公司召開第七屆董事會2017年第五次臨時會議審議通過了《關於確認員工持股計劃認購人員和份額的議案》。公司股東彭聰先生（截止公告日持有公司股份78,130,329股，佔公司總股本的10.20%）提議將上述議案以臨時提案的方式提交公司股東大會審議並表決。

根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》及《股東大會議事規則》 的有關規定，公司董事會審查後認為，股東彭聰先生具備提出臨時提案的資格，臨時提案的內容屬於股東大會職權範圍，並有明確議題和具體決議事項；提案提出程序符合《公司法》等法律法規、規範性文件和《公司章程》的相關規定。公司董事會同意將股東彭聰先生提請的上述臨時提案提交公司2017年第二次臨時股東大會，並作為2017年第二次臨時股東大會第2項議案審議並表決。

除增加上述議案外，公司於2017年5月23日披露的《關於召開2017年第二次臨時股東大會通知的公告》中的其他內容保持不變。本次增加臨時提案後股東大會的補充通知詳見2017年5月27日《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網www.cninfo.com.cn。

特此公告。

神州易橋信息服務股份有限公司董事會

二○一七年五月二十七日