本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2017年7月6日
本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2017年第三次臨時股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：廣州市越秀區寺右新馬路170號四樓公司會議室。
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2017年7月6日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的
9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
具體議案事宜公司已於2017年6月21日在上海證券交易所網站及《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》予以公告。
2、特別決議議案：議案4
3、對中小投資者單獨計票的議案：議案1、議案2、議案3、議案4
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：1、廣州粵泰控股集團有限公司，2、廣州城啟集團有限公司，3、淮南市中峰房地產投資管理有限公司，4、廣州豪城房產開發有限公司，5、廣州建豪房地產開發有限公司，6、廣州恆發房地產開發有限公司，7、廣州新意實業發展有限公司，8、廣州東華實業股份有限公司－第一期員工持股計劃。
應迴避表決的關聯股東名稱：議案1、議案2、議案3
5、涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）登記手續：
1、出席會議的法人股東，其代表人或代理人應持本人身份證、法人營業執照複印件（蓋章）、股東賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應持本人身份證、法人股東單位法定代表人合法的、加蓋法人印章或由法定代表人簽名的書面委託書原件和股東賬戶卡進行登記；
2、出席現場會議的自然人股東，須持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證；授權委託代理人出席會議的，須持委託人身份證原件或複印件、代理人身份證原件、授權委託書原件（格式見附件）、委託人股東賬戶卡及持股憑證。
（二）異地股東可採用信函或傳真的方式登記(傳真號碼：020-87386297)。在來信或傳真上須寫明股東姓名、股東賬戶、聯繫地址、郵編、聯繫電話，並附身份證及股東賬戶複印件，信封上請註明“股東會議”字樣。
（三）登記地點及授權委託書送達地點：
廣州粵泰集團股份有限公司證券事務與投資者關係管理中心。
地址：廣州市越秀區寺右新馬路170號四樓。
郵編：510600 電話：020-87379702
傳真：020-87386297
聯繫人：徐廣晉、柯依
（四）登記時間：
2017年7月5日9:30至17:00，2017年7月6日9:30—12:00。
六、其他事項
（一）網絡投票的注意事項
1、同一股份通過現場、網絡或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
2、統計表決結果時，對單項方案的表決申報優先於對包含該議案的議案組的表決申報，對議案組的表決申報優先於對全部議案的表決申報。
3、股東僅對股東大會多項議案中某項或某幾項議案進行網絡投票的，視為出席本次股東大會，其所持表決權數納入出席本次股東大會股東所持表決權數計算，對於該股東未表決或不符合本細則要求的投票申報的議案，按照棄權計算。
4、網絡投票系統異常情況的處理方式：網絡投票期間，如網絡投票系統遇突發重大事件的影響，則本次股東大會的進程按當日通知進行。
5、公司將結合會議現場的表決結果及上海證券交易所交易系統平臺在7月6日下午15:00時收市後的網絡投票結果，公告最終的表決結果。
（二）其他事項
1、本次會議為期半天，與會股東食宿費、交通費自理。
2、請各位股東協助工作人員做好登記工作，並屆時參會。
特此公告。
廣州粵泰集團股份有限公司董事會
2017年6月21日
附件1：授權委託書
授權委託書
廣州粵泰集團股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年7月6日召開的貴公司2017年第三次臨時股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人持優先股數：
委託人股東帳戶號：
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委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期：2017年 月 日
備註：
委託人應在委託書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個並打“√”，對於委託人在本授權委託書中未作具體指示的，受託人有權按自己的意願進行表決。
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