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廈門科華恆盛股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年4月25日召開第七屆董事會第八次會議、第七屆監事會第五次會議，會議審議通過了《關於使用閒置自有資金購買短期理財產品的議案》，同意公司使用不超過十億元（指人民幣元，下同）的閒置自有資金購買短期理財產品，並授權董事長在上述額度內行使相關決策權並簽署有關法律文件。具體內容公告如下：
一、本次使用閒置自有資金購買短期理財產品的基本情況
為提高公司資金使用效率，在保證公司正常經營資金需求和資金安全、投資風險得到有效控制的前提下，公司擬使用不超過十億元的閒置自有資金購買短期理財產品，並授權董事長在額度範圍內行使相關決策權並簽署合同文件。該事項需提交公司股東大會審議。
（一）理財產品品種
公司使用不超過十億元自有資金購買短期理財產品的投資行為不涉及《中小企業板上市公司規範運作指引（2015年修訂）》中的風險投資，投資的品種為低風險短期理財產品。
（二）決議有效期
上述決議的有效期為自公司2016年股東大會審議通過之日起一年之內有效。
（三）銀行理財產品的資金額度
公司使用不超過十億元自有資金購買短期理財產品，在上述額度內，資金可以滾動使用。
（四）實施方式
在上述額度範圍內由股東大會授權董事長行使相關決策權並簽署合同文件。具體投資活動由財務部負責組織實施，必要時可外聘人員、委託相關專業機構，對投資品種、止盈止虧等進行研究、論證，提出研究報告。
（五）信息披露
公司購買理財產品的信息，包括購買理財產品的額度、期限、收益等，將在定期報告中予以披露。
二、投資風險分析及風險控制措施
（一）投資風險
1、銀行理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期。
（二）針對投資風險，擬採取控制措施如下：
1、公司將嚴格遵守審慎投資原則，購買的理財產品的期限不超過12個月，以上額度內資金只能購買不超過十二個月低風險投資品種，不得購買涉及深圳證券交易所《中小企業板上市公司規範運作指引》所涉及的風險投資品種投資。
2、管理層進行具體實施時，需得到公司董事長批准並由董事長簽署相關法律文件。具體實施部門財務部要及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時採取相應措施，控制投資風險。
3、資金使用情況由公司內部審計部進行日常監督。
4、獨立董事應當對資金使用情況進行檢查，並且董事會審計委員會也應對其進行核查。
5、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計，相關費用由公司承擔。
6、公司將依據深圳證券交易所的相關規定，在定期報告中披露報告期內理財產品的購買及損益情況。
三、對公司日常經營的影響
（一）公司堅持“規範運作、防範風險、謹慎投資、保值增值”的原則，在確保公司日常經營和資金安全的前提下，以不超過十億元的自有資金購買短期理財產品，並視公司資金情況決定具體投資期限，同時考慮產品贖回的靈活度，因此不會影響公司日常生產經營，並有利於提高資金的使用效率和收益。
（二）通過進行適度的低風險短期理財，能獲得一定的投資效益，能進一步提升公司整體業績水平，為公司股東謀取更多的投資回報
四、獨立董事、監事會出具的意見
（一）獨立董事出具的獨立意見
公司目前經營情況良好，財務狀況穩健， 在保證公司正常運營和資金安全的基礎上，運用不超過十億元的自有資金購買短期理財產品，有利於在控制風險前提下提高公司資金的使用效率，增加公司收益，不會對公司生產經營造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。 因此，我們同意公司使用不超過十億元自有資金購買短期理財產品。
（二）監事會意見
公司使用不超過十億元自有資金購買短期理財產品，履行了必要的審批程序。在保障公司日常經營運作的前提下，運用自有資金購買理財產品，有利於提高公司資金的使用效率和收益，不存在損害公司及中小股東利益的情形。因此，同意公司使用不超過十億元的自有資金購買短期理財產品。
五、其他重要事項
本次公司使用閒置自有資金購買短期理財產品，是在確保公司生產經營所需資金和保證自有資金安全的前提下進行的，不會影響公司日常資金正常週轉需要，不會影響公司主營業務的正常發展，將對公司的經營和業績產生一定的積極影響。但鑑於短期理財產品存在收益不確定性等因素，該事項的實施存在一定的收益風險。公司將對投資進展情況繼續關注並及時履行信息披露義務。請廣大投資者理性投資，注意投資風險。
六、備查文件
（一）公司第七屆董事會第八次會議決議；
（二）公司第七屆監事會第五次會議決議；
（三）公司獨立董事關於第七屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見。
特此公告。
廈門科華恆盛股份有限公司
董事會
2017年4月27日