本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
道明光學股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”） 於 2016年8月28日召開的第三屆董事會第二十四次會議，審議通過了《關於使用部分閒置募集資金和自有資金投資保本型理財產品的議案》，同意公司使用閒置募集資金和自有資金各不超過人民幣5,000萬元投資安全性高、流動性好、有保本約定的保本型銀行理財產品。在額度範圍內公司董事會授權董事長行使該項投資決策權並簽署相關合同文件。上述額度自董事會審議通過之日起一年之內有效。（詳見2016年8月30日刊登在《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）的2016-069《關於使用部分閒置募集資金和自有資金投資保本型理財產品的公告》。
2017年6月5日公司與興業銀行股份有限公司金華永康支行簽署了《興業銀行企業金融結構性存款協議》。使用部分閒置自有資金3,000萬元購買保本浮動收益型結構性存款產品。具體情況如下：
一、本次購買理財產品的主要情況
1、產品名稱：興業銀行企業金融結構性存款
2、產品幣種：人民幣
3、產品性質：保本浮動收益型
4、產品規模：3000萬元
5、產品期限:自成立日至到期日，共36天（受限於提前終止日）
6、成立日：2017年6月5日
7、起息日：2017年6月5日
8、到期日：2017年7月11日，遇非工作日則順延至其後第一個工作日；實際產品期限受制於銀行提前終止條款。
9、最高預期年化收益率：4.42%
10、資金來源：公司自有資金
11、還本付息：本理財產品提前終止時，興業銀行股份有限公司將提前2個工作日通過興業銀行股份有限公司營業網點或網站公佈提前終止日並指定支付日（一般為提前終止日之後的3個工作日以內）。興業銀行股份有限公司將公司提前終止日所持有的產品金額相對應的本金與收益劃轉至公司活期賬戶。
12、關聯關係說明：公司與興業銀行股份有限公司無關聯關係
二、投資風險及風險控制措施
1、投資風險
儘管銀行保本理財產品屬於低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資收益受到市場波動的影響；
2、針對投資風險，擬採取措施如下：
（1）公司將及時分析和跟蹤銀行理財產品投向、項目進展情況，
一旦發現或判斷有不利因素，將及時採取相應的保全措施，控制投資風險, 若出現產品發行主體財務狀況惡化等重大不利因素時，公司將及時予以披露；
（2）公司審計部負責對低風險投資理財資金使用與保管情況的審計與監督，每個季度末應對所有銀行理財產品投資項目進行全面檢查，並根據謹慎性原則，合理的預計各項投資可能發生的收益和損失，並向審計委員會報告；
（3）獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督與檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。
三、對公司的影響
1、公司本次使用3,000萬元閒置自有資金購買結構性存款是在確保公司日常經營和資金安全的前提下，以自有資金適度進行低風險理財產品的投資，不會影響公司主營業務的正常開展。
2、通過進行適度的低風險短期理財，能獲得相對銀行存款利息更高的投資效益，為公司股東謀取更多的投資回報。
特此公告！
道明光學股份有限公司董事會
2017年6月6日