本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示:
被擔保人名稱：上海飛樂投資有限公司
本次擔保金額為不超過2,100萬歐元。截至本公告日，公司已實際為上海飛樂投資有限公司提供的擔保餘額為87,738萬元。
本次擔保不存在反擔保
公司無逾期的對外擔保
一、擔保情況概述
上海飛樂音響股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬通過全資子公司上海飛樂投資有限公司（以下簡稱“飛樂投資”）之全資子公司Inesa UK Limited 以3,450萬歐元的價格收購關聯方Havells Holdings Limited持有的Feilo Malta Limited 20%股權。飛樂投資擬向中國工商銀行股份有限公司上海分行（以下簡稱“工行上海分行”）申請金額不超過2,100萬歐元的併購貸款用於支付本次交易的部分股權轉讓價款。根據工行上海分行的相關要求，公司需為飛樂投資此次併購貸款提供擔保。
2017年5月16日，公司召開第十屆董事會第二十四次會議，會議審議並通過《關於為本次交易相關的全資子公司併購貸款提供擔保的議案》，董事會同意公司為全資子公司上海飛樂投資有限公司金額不超過€21,000,000（大寫：歐元貳仟壹佰萬元整），期限不超過7年的併購貸款提供連帶責任保證。
二、被擔保人基本情況
上海飛樂投資有限公司（以下簡稱：飛樂投資）是公司持股100%的全資子公司，設立於2015年10月1日，註冊地址為中國（上海）自由貿易試驗區西里路55號8層822A室，法定代表人莊申安，公司註冊資本人民幣3,000萬元。公司經營範圍為實業投資，投資管理，資產管理，投資諮詢，商務諮詢，從事貨物及技術的進出口業務，轉口貿易，區內企業間貿易及貿易代理。
根據上海飛樂投資有限公司2016年12月31日經審計的財務報告，飛樂投資的資產總額為317,588萬元，負債總額315,668萬元（其中，銀行貸款總額63,123萬元，流動負債總額196,848萬元），歸屬於母公司所有者權益合計為-10,439萬元，2016年年度營業總收入294,425萬元，歸屬於母公司所有者的淨利潤為-11,470萬元；2017年3月31日未經審計的財務報表，飛樂投資的資產總額為330,713萬元，負債總額327,663萬元（其中，銀行貸款總額129,489萬元，流動負債總額86,618萬元），歸屬於母公司所有者權益合計為-8,254萬元，2017年1-3月營業總收入71,266萬元，歸屬於母公司所有者的淨利潤為1,402萬元。
三、擔保協議的主要內容
根據《公司章程》的規定，上述擔保在公司董事會、股東大會審議批准後，將按審批程序授權公司總經理代表公司提供相應的擔保並簽署相關法律文件。
四、董事會意見
董事會同意公司為全資子公司上海飛樂投資有限公司金額不超過2,100萬歐元，期限不超過7年的併購貸款提供連帶責任保證，是根據飛樂投資收購Feilo Malta Limited 20%股權的資金需求決定的，不存在損害公司利益的情況。
就為飛樂投資併購貸款提供擔保的相關事宜，公司獨立董事發表了獨立意見，認為：本次為全資子公司併購貸款提供擔保是為了收購Feilo Malta Limited 20%股份項目的順利進行，有利於公司長遠的發展。本次擔保事項的審議、決策程序符合相關法律法規及《公司章程》的有關規定，不存在損害公司和股東利益的行為。作為公司的獨立董事，我們一致同意本次擔保事項，並同意將該事項提交公司股東大會審議。
五、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量
截至公告披露日，公司對外擔保餘額145,597萬元，佔公司最近一期經審計淨資產的40.61%，均為公司為控股子公司的擔保。上述擔保未逾期。
特此公告
上海飛樂音響股份有限公司董事會
2017年5月17日