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2016 年度監事會工作報告
2016 年，公司監事會嚴格按照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規則》
和有關法律、法規等的要求，從切實維護公司利益和廣大股東權益出發，認真履
行了監督職責。監事會成員通過列席歷次董事會和股東大會會議，對重大決策事
項進行監督，對公司財務狀況及董事、高管人員履職情況進行監督，確保公司能
夠規範、有序的運作。現將監事會在報告期內的工作情況報告如下：
一、監督公司依法運作
報告期內公司董事會及股東大會會議的召集、召開程序符合《公司法》、《公
司章程》及其他規範性文件的規定；出席會議人員的資格合法有效；表決程序符
合《公司法》、《公司章程》及其他規範性文件的規定；通過的各項決議合法有效。
監事會認為，公司董事會和高級管理人員能夠嚴格按照有關法律法規及公司
有關規定規範運作，高級管理人員認真執行了董事會的各項決議，取得了良好的
經營業績，經營中未出現違規操作行為，監事會對報告期內的監督事項無異議。
二、監事會召開情況
本屆監事會在 2016 年度共召開了 5 次會議。監事會的召開、決議內容的籤
署以及監事權利的行使符合《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的相
關規定。監事會對公司法人治理結構的不斷健全和完善起到了積極的作用。
1、2016 年 2 月 24 日，召開第一屆監事會第十次會議，監事楊輝、尹雪帆、
賀雅出席了會議。經與會監事認真審議，通過了《公司截止 2015 年 12 月 31 日
內部控制自我評價報告的議案》議案。
2、2016 年 4 月 14 日，召開第一屆監事會第十一次會議，監事楊輝、尹雪
帆、賀雅出席了會議。經與會監事認真審議，通過了關於公司《會計估計變更》
的議案。
3、2016 年 5 月 24 日，召開第一屆監事會第十二次會議，監事楊輝、尹雪
帆、賀雅出席了會議。經與會監事認真審議，通過了《關於監事會 2015 年度工
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作報告的議案》、《關於 2015 年度財務決算報告的議案》、《關於 2016 年度財務預
算報告的議案》、《關於公司 2015 年關聯交易公允性、必要性等事宜的議案》、《關
於 2016 年關聯交易的預案》、《關於公司 2015 年度利潤分配方案的議案》、《關於
提名股東代表監事的議案》。
4、2016 年 6 月 20 日，召開第二屆監事會第一次會議，監事楊輝、尹雪帆、
賀雅出席了會議。經與會監事認真審議，通過了《關於選舉楊輝為公司監事會主
席的議案》。
5、2016 年 9 月 5 日，召開第二屆監事會第二次會議，監事楊輝、尹雪帆、
賀雅出席了會議。經與會監事認真審議，通過了《關於公司截止 2016 年 6 月 30
日內部控制自我評價報告的議案》。
三、檢查公司財務狀況
報告期內監事會審核公司財務報表，全面瞭解財務狀況。監事會認為，公司
財務管理規範，財務制度得到嚴格執行並不斷完善。2016 年度財務報告能夠真
實的反映公司的財務狀況和經營成果，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏。
四、監督公司關聯交易情況
監事會對報告期內的關聯交易進行了檢查和監督。在關聯交易的審議過程中，
關聯董事迴避表決，獨立董事發表獨立意見，決策程序符合有關法律法規和公司
章程的規定。監事會認為，公司 2016 年度的關聯交易公平合理，不存在顯失公
允的情形，未發現損害公司利益及其他股東利益的行為。
五、監督內控體系建設和實施情況
報告期內監事會及時跟蹤公司內控體系建設實施進程，監督董事會出具內部
控制自我評價報告。監事會認為，公司根據《企業內部控制基本規範》、《企業內
部控制配套指引》以及其他相關法律法規的要求，建立的內部控制體系以及內部
控制組織機構完整有效，能夠為公司的各項經營活動提供保障，同意董事會出具
的內部控制自我評價報告。
六、監事會 2017 年度工作計劃
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2017 年，公司監事會將繼續遵照《公司法》、《公司章程》、《監事會議事規
則》的有關規定，本著對公司全體股東負責的態度，勤勉盡責的履行監事會職責，
同時監事會將本著認真、負責的態度，進一步監督公司的規範化運作，改善公司
的法人治理結構，切實維護公司全體股東，特別是中小股東的合法權益，促進公
司穩健向前發展。
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監事會
2017 年 6 月 5 日
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