證券代碼：002761 證券簡稱：多喜愛 公告編號：2017-024
多喜愛集團股份有限公司
關於2016年度利潤分配預案的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
重要內容提示：
1.公司擬以截至2016年12月31日的總股本12,000萬股為基數，向全體股東每10股派發現金紅利0.23元（含稅），共計派發現金276萬元，不送紅股，也不以資本公積金轉增股本。
2.本次利潤分配預案已經公司第二屆董事會第十九次會議審議通過，尚需提交公司2016年年度股東大會審議。
多喜愛集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年4月26日召開的第二屆董事會第十九次會議，審議通過了《2016年度利潤分配預案》，該議案尚需提交公司2016年年度股東大會審議。現將相關事項公告如下：
一、2016年度利潤分配預案
1.公司2016年度可分配利潤情況
根據天職國際會計師事務所（特殊普通合夥）對公司2016年度財務報表審計結果， 公司2016年度合併報表可供分配利潤為1,764.61萬元，截至2016年12月31日，公司合併報表累計資本公積為24,021.74萬元，可供分配利潤為25,640.81萬元；2016年初母公司未分配利潤26,709.38萬元，2016年母公司實現淨利潤2,669.74萬元，提取法定盈餘公積金266.97萬元，2016年度母公司可供股東分配利潤為2,402.77萬元。
2.公司2016年度利潤分配預案的主要內容
根據證監會《關於進一步落實上市公司現金分紅有關事項的通知》、證監會《上市公司監管指引第3號-上市公司現金分紅》、《公司章程》等規定，結合公司2016年度實際生產經營情況及未來發展前景，公司董事會制定了公司2016年度利潤分配預案，內容如下：
以公司2016年12月31日的總股本12,000萬股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.23元(含稅)，共計派發現金股利276萬元，不送紅股，也不以資本公積金轉增股本。
二、董事會審議情況
公司第二屆董事會第十九次會議以9票同意、0票反對、0票棄權，審議通過了《公司2016年度利潤分配預案》。董事會認為：公司2016年度利潤分配預案符合公司實際情況，符合《公司法》、《證券法》及《公司章程》等相關規定，同意將《2016年度利潤分配預案》提交公司2016年年度股東大會審議。
三、獨立董事意見
公司獨立董事認為：2016年度利潤分配預案符合《公司法》和證監會關於上市公司現金分紅的相關規定，同時符合《公司章程》的規定。該利潤分配預案是在2016年經營業績的基礎上制定的，兼顧了投資者的利益和公司持續發展的資金需求，不存在損害公司及全體股東合法權益的情形。因此，我們同意公司董事會提出的公司2016年度利潤分配預案，並同意將該預案提交公司2016年年度股東大會審議。
四、監事會審議情況
公司第二屆監事會第十六次會議以3票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《公司2016年度利潤分配預案》，監事會認為：公司2016年度利潤分配預案符合相關法律、法規以及《公司章程》的規定，兼顧了投資者的利益和公司持續發展的資金需求，同意該利潤分配預案。
五、相關風險提示
本次利潤分配預案尚需經公司2016年年度股東大會審議通過後方可實施，存在不確定性。
六、其他說明
本次分配預案披露前，公司已嚴格控制內幕知情人的範圍，對知悉本事項的內幕信息知情人履行了保密和嚴禁內幕交易的告知義務，並進行了備案登記。
七、備查文件
1.公司第二屆董事會第十九次會議決議；
2.公司第二屆監事會第十六次會議決議；
3.獨立董事關於公司相關事項的獨立意見。
特此公告
多喜愛集團股份有限公司
董事會
二零一七年四月二十八日