多喜愛：獨立董事2016年度述職報告

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多喜愛集團股份有限公司

獨立董事 2016 年度述職報告（肖星）

各位股東及股東代表：

作為多喜愛集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事。本人嚴格按照《公

司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公司章程》和《獨立董

事工作制度》等有關法律、法規和部門規章的規定，在 2016 年的工作中，認真履行獨立

董事職責，充分行使獨立董事職權，勤勉盡責，恪盡職守，出席、列席了公司本年度召

開的董事會和股東大會，聽取公司生產經營彙報，關注財務狀況、公司治理情況，針對

公司經營中的重大事項發表了獨立意見，切實維護了公司和全體股東尤其是中小股東的

合法權益。

現將本人 2016 年度履職情況述職如下：

一、出席董事會及股東大會的情況

1、2016 年度，本人出席董事會、股東大會情況如下：

董事會召開次數 8 股東大會召開次數 3

現場參會次數 通訊表決次數 委託次數 缺席次數 出席次數

2 6 0 0 3

2、出席董事會專門委員會情況

作為公司董事會審計、提名、戰略委員會的召集人與委員，本人出席了上述委員會

的日常會議，對公司的治理情況、財務狀況、投資、董事提名、高管聘任等方面提出專

業性的意見和建議，為董事會科學、審慎決策提供支持。

二、發表獨立董事意見情況

報告期內，就提交董事會審議的議案均進行了認真審議，並以嚴謹的態度，獨立公

正的行使表決權，對利潤分配、續聘審計機構、內部控制、募集資金存放與使用情況、

部分募集資金投資項目延期等相關重大事項發表獨立意見，具體情況如下：

時間 屆次 事項

《獨立董事關於第二屆董事會

2016 年 1 月 5 日 第二屆董事會第十一次會議 第十一次會議相關議案的獨立

意見》

《關於 2015 年度募集資金存放

與使用的獨立意見》、《關於 2015

年度內部控制自我評價報告的

獨立意見》、《關於續聘公司 2016

年度財務審計機的獨立意見》、

《關於 的 預 案 > 的 議 案 的 獨 立 意 見 》、

2016 年 3 月 22 日 第二屆董事會第十二次會議 《關於公司 2015 年日常性關聯

交易的獨立意見》、《關於確定公

司高級管理人員薪酬的獨立意

見》、《關於募集資金營銷網絡拓

展項目新增城市開設直營店議

案的獨立意見》、《關於使用閒置

自有資金、閒置募集資金購買理

財產品議案的獨立意見》

《關於聘任公司董事的獨立意

2016 年 4 月 5 日 第二屆董事會第十三次會議 見》、《關於 2016 年度日常關聯

交易預計情況的獨立意見》

《獨立董事關於補選獨立董事

2016 年 8 月 5 日 第二屆董事會第十六次會議 候選人的獨立意見》

《獨立董事關於第二屆董事會

2016 年 8 月 23 日 第二屆董事會第十七次會議 第十七次會議相關事項的獨立

意見》

上述獨立董事意見均刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證

券日報》以及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上。

三、對公司進行現場調查等工作情況

公司管理層能夠及時地向我們通報公司最新的經營情況，並邀請參加公司的重要活

動，進行實地考察，方便了工作的開展。2016年，除參加董事會會議外，本人對公司經

營狀況、管理和內部控制等制度的完善及執行情況、董事會決議執行情況、財務管理、

關聯交易等進行了現場的調查和了解，對董事、高管履職情況以及公司信息披露情況等

進行了監督和核查，積極有效地履行了獨立董事的職責，認真地維護了公司和廣大社會

公眾股股東的利益。

1、本人對公司擬決定的重大項目進行決議前，進行現場實地調研，認真核查項目可

行性，通過專業判斷，形成審慎表決意見。

2、對公司生產經營、財務管理、關聯往來、對外擔保等情況進行了認真審核，利用

現場調查及其他溝通方式及時瞭解公司的日常經營狀態和可能產生的經營風險，並進行

相應指導，在董事會上發表意見、行使職權，積極有效地履行了獨立董事的職責。

四、保護投資者權益方面所做的工作

1、公司治理及經營管理：利用參加董事會的機會以及其他時間，通過查閱有關資料，

並與相關人員進行問詢、討論，對公司的生產經營、科技創新、財務管理等情況進行了

解，多次聽取公司管理層對於經營狀況和規範運作方面的彙報，運用自身的知識，為公

司的發展和規範化運作提供建設性的意見。

2、信息披露：督促公司嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》、《信息披露管

理辦法》等法律法規的要求嚴格執行信息披露，保證公司信息披露的真實、準確、及時、

完整。

3、年報披露與溝通情況：本人在年報編制與披露過程中，及時瞭解、掌握年報工作

安排，認真聽取公司管理層對全年生產經營情況和重大事項進展情況的彙報，就編制過

程中發現的問題進行溝通，確保年報按時、準確的披露。

4、投資者關係：與公司股東進行溝通和交流，加深股東對公司的瞭解，保障投資者

知情權，促進投資者關係管理。

5、重視學習和溝通，提高保護社會公眾股東權益的思想意識：本人能自覺學習和掌

握國家及監管部門的法律法規和各項規章制度，並積極參加公司、監管部門組織的相關

培訓，不斷提高自身的履職能力。為公司的科學決策和風險防範提出更多、更好的意見

和建議。今後我們將繼續積極參加培訓，力爭切實履行好保護公司及投資者權益的職責。

五、自律情況

作為獨立董事，能自覺遵守《信息披露管理制度》、《內幕信息管理制度》的有關

規定，嚴格自律，對公司的商機以及經營中的重大事項進行保密，不利用內幕信息在二

級市場上買賣公司股票獲利。

六、其他事項

1、無提議召開董事會的情況。

2、無獨立聘請外部審計機構和諮詢機構等。

報告期內，我們嚴格遵守相關法律法規，勤勉盡責，在重大決策上積極建言獻策，保

證了董事會決策的公平、公正性，維護了公司和股東的當前利益和長遠利益，為公司長

期、穩定、健康發展做出了貢獻。我們持續關注了公司在媒體和網絡上披露的重要信息，

及時掌握公司信息披露情況，對相關信息的及時、完整、準確披露進行了有效的監督和

核查。

公司對於獨立董事工作給予了應有的支持，保證了我們享有與其他董事同等的知情權，

能夠及時提供相關材料和信息，定期通報公司運營情況，並適時組織獨立董事實地考察，

以利於我們參與公司重大事項的決策。

2017 年我們將一如既往地履行自己的職責，進一步加強與公司董事會、監事會和經

營層之間的溝通與交流，繼續發揮好獨立董事的職能與作用，維護好公司的整體利益和

中小股東的合法權益。

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獨立董事： 肖星

二零一七年四月二十六日