證券代碼：600614 900907 證券簡稱：*ST鵬起 *ST鵬起B 公告編號：臨2019-118
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
鵬起科技發展股份有限公司（以下簡稱“公司”或“*ST鵬起”）於2019年8月26日召開公司2019年第三次臨時股東大會，會議選舉產生了公司第十屆董事會董事、第十屆監事會監事，任期自本次股東大會通過之日起計算，任期三年。完成了董事會、監事會換屆選舉後，公司於同日召開了第十屆董事會第一次會議和第十屆監事會第一次會議。公司十屆一次董事會審議通過了兩項議案：《關於選舉公司第十屆董事會董事長的議案》、《關於調整董事會下屬各委員會成員的議案》；公司十屆一次監事會審議通過了一項議案：《關於選舉公司第十屆監事會主席的議案》。
本次換屆完成後，第十屆董事會、第十屆監事會成員組成情況具體如下：
一、 公司第十屆董事會組成情況
1、董事長：侯林先生。
2、董事會成員：莫秋梅女士、宋鐵會先生、曹劍女士、陳水華女士、邵開海先生、嚴法善先生（獨立董事）、雷雲先先生（獨立董事）、韓志麗女士（獨立董事）。
3、董事會專門委員會組成情況：
（1）董事會戰略委員會
主任委員：侯林；委員： 雷雲先、曹劍
（2）董事會審計委員會
主任委員：韓志麗 ；委員：嚴法善、邵開海
（3）董事會提名委員會
主任委員：嚴法善；委員：侯林、雷雲先
（4）董事會薪酬與考核委員會
主任委員：雷雲先 ；委員：侯林、韓志麗
二、 公司第十屆監事會組成情況
監事會主席：寧二賓先生
監事：李啟利先生、徐敏麗女士
三、公司董事、監事人員換屆離任情況
因第十屆董事會、第十屆監事會任期屆滿，張朋起先生、曹文法先生不再擔任公司董事，魏嶷先生、童兆達先生不再擔任公司獨立董事，莫秋梅女士、邵開海先生不再擔任公司監事。公司在此向以上離任的董事、監事在任職期間為公司所做出的貢獻表示衷心的感謝。
特此公告。
鵬起科技發展股份有限公司
2019年8月27日
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