借貸寶這類APP都是怎樣做風控的?
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借貸寶:全國苦難同胞,祭出央行大殺器!
借貸寶註冊會員通過借貸寶帳戶,可間接實現跨行轉賬等操作,這些事實上的跨行清算行為,卻繞開了央行的清算系統,使央行無法掌握具體交易信息,無法掌握準確的資金流向,給反洗錢、金融監管、貨幣政策調節、金融數據分析等各項金融工作帶來很大困難。此外,九派天下支付(原金佰仕)這兩年都被不法分子利用,已經成為了洗錢、套現獲利、盜取借貸寶用戶資金的溫床。
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