福建三元達通訊股份有限公司關於召開2016年度股東大會的通知

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

福建三元達通訊股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2017年4月6日召開的第三屆董事會第三十三次會議審議通過了關於召開2016年度股東大會的議案，並於2017年4月7日在《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《關於召開 2016 年度股東大會的通知》，由於工作安排原因，公司2016年度股東大會將延期召開，現將最新股東大會通知公告如下：

一、召開會議的基本情況

1、股東大會屆次：2016年度股東大會

2、股東大會的召集人：公司董事會。

公司於2017年4月6日召開的第三屆董事會第三十三次會議審議通過了《關於召開2016年度股東大會的議案》。

3、本次會議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》等有關法律、法規、規範性文件以及《公司章程》的規定。

4、會議時間：

其中：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為2017年5月5日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為：2017年5月4日下午15:00至2017年5月5日下午15:00期間的任意時間。

5、會議召開方式：採取現場表決與網絡投票相結合的方式召開。公司將通過深交所交易系統和互聯網投票系統（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。公司股東應選擇現場投票、網絡投票中的一種方式，如果同一表決權出現重複投票表決的，以第一次投票表決結果為準。

6、出席對象：

（1）在股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為2017年4月25日，股權登記日下午收市時在中國證券登記結算有限公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。

（2）公司董事、監事、高級管理人員。

（3）公司聘請的見證律師。

（4）根據相關法規應當出席股東大會的其他人員。

7、會議地點：福建省福州市鼓樓區銅盤路軟件園C區28號樓一層公司會議室

二、會議審議事項：

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備註：

1、中小投資者是指除單獨或合計持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東。

2、本公司獨立董事將在2016年年度股東大會上進行述職。該述職作為2016年年度股東大會的一個議程，但不作為議案進行審議。詳見公司刊登於巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事述職報告》。

3、議案披露情況：上述議案中，第1-10項議案、第23-24項議案已經2017年3月27日召開的第三屆董事會第三十二次會議、第三屆監事會第二十三次會議審議通過。第11-22項議案已經2017年4月6日召開的公司第三屆董事會第三十三次會議、第三屆監事會第二十四次會議審議通過。上述議案的相關內容詳見公司於2017年3月28日、2017年4月7日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》、《巨潮資訊網》上披露的相關公告。

4、上述議案23、議案24將採取累積投票方式表決，即每一股份擁有與擬選董事候選人或者監事候選人人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用，但不得超過其擁有董事候選人或者監事候選人總人數相應選票數的最高限額，否則該議案投票無效，視為棄權。其中議案23中非獨立董事和獨立董事的表決將分別進行。獨立董事候選人資格須經深圳證券交易所審核無異議後，方可提交公司2016年度股東大會表決。

5、特別說明：因公司大股東黃國英先生為本次會議議案11-22的交易對象，因此關聯股東黃國英先生將回避表決議案11-22，且不可接受其他股東委託進行投票；議案8的關聯股東周世平先生將回避表決，且不可接受其他股東委託進行投票。

三、提案編碼

表一：本次股東大會提案編碼示例表：

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四、會議登記等事項

2、登記地點：福建省福州市鼓樓區銅盤路軟件園C區28號樓公司證券事務部辦公室。

3、登記方式：

（1）個人股東持本人身份證、股東證券賬戶卡辦理登記；

（2）法人股東持股東證券賬戶卡、法人營業執照複印件（加蓋公章）、法定代表人授權委託書和出席人身份證辦理登記；

（3）委託代理人必須持股東簽署或蓋章的授權委託書、股東本人身份證複印件或法人股東營業執照複印件（加蓋公章）、深圳證券賬戶卡、代理人本人身份證辦理登記手續；

（4）異地股東可以用信函或傳真方式辦理登記，參加會議時提供原件。

4、聯繫人：鍾科、駱丹丹

電話：0591-83736937

傳真：0591-87883838

郵編：350003

5、出席會議的股東及股東代表食宿和交通費用自理。

五、參加網絡投票的具體操作流程

本次股東大會公司向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或互聯網系統（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。網絡投票的具體操作流程見附件一。

六、備查文件

1、福建三元達通訊股份有限公司第三屆董事會第三十三次會議決議；

2、福建三元達通訊股份有限公司第三屆監事會第二十四次會議決議；

3、深交所要求的其他文件。

七、會議附件

1、參加網絡投票的具體操作流程；

2、授權委託書（格式）

福建三元達通訊股份有限公司

董事會

二○一七年四月二十五日

附件一：

參加網絡投票的具體操作流程

一、網絡投票的程序

1、普通股的投票代碼與投票簡稱：投票代碼為“362417”，投票簡稱為“三元投票”。

2、填報表決意見或選舉票數。

對於非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。

對於累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數。上市公司股東應當以其所擁有的每個提案組的選舉票數為限進行投票，股東所投選舉票數超過其擁有選舉票數的，或者在差額選舉中投票超過應選人數的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。

表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數填報一覽表

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各提案組下股東擁有的選舉票數舉例如下：

（1）選舉非獨立董事（提案23.00，採用等額選舉，應選人數為3位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×3

股東可以將所擁有的選舉票數在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

（2）選舉獨立董事（提案24.00，採用等額選舉，應選人數為2位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以將票數平均分配給2位獨立董事候選人，也可以在2位獨立董事候選人中任意分配，但總數不得超過其擁有的選舉票數。

（3）選舉監事（提案25.00，採用等額選舉，應選人數為2位）

股東所擁有的選舉票數=股東所代表的有表決權的股份總數×2

股東可以在2位監事候選人中將其擁有的選舉票數任意分配，但投票總數不得超過其擁有的選舉票數。

3、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達相同意見。

股東對總議案與具體提案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。

二、通過深交所交易系統投票的程序

15:00。

2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。

三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序

1、互聯網投票系統開始投票的時間為2017年5月4日下午3：00，結束時間為2017年5月5日下午3：00。

2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。

3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深交所互聯網投票系統進行投票。

附件二：

授權委託書

茲委託先生（女士）（下稱“受託人”）代表本人（或本單位）出席福建三元達通訊股份有限公司2016年度股東大會，受託人有權依照本授權委託書的指示對該次股東大會的各項議案進行投票表決，並代為簽署該次股東大會需要簽署的相關文件。

本授權委託書的有效期限為自本授權委託書簽署之日起至該次股東大會會議結束之日止。

本次股東大會提案表決意見

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特別說明：1、提案編碼23-25的議案實行累積投票制，即股東（或股東代理人）在投票時，每一股份擁有與應選董事或監事人數相同的表決權。本次股東大會選舉非獨立董事3名，獨立董事2名，非職工代表監事2名；獨立董事和非獨立董事實行分開投票。選舉非獨立董事時，每位股東有權取得的累計表決票數等於其持有的股票數乘以3的乘積數，該票數只能投向公司的非獨立董事候選人；選舉獨立董事時，每位股東有權取得的累計表決票數等於其持有的股票數乘以2的乘積數，該票數只能投向公司的獨立董事候選人；選舉非職工代表監事時，每位股東有權取得的累計表決票數等於其持有的股票數乘以2的乘積數，該票數只能投向公司的非職工代表監事候選人。股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用，但所分配票數的總和不能超過股東擁有的累計表決票數，否則該票作廢。

2、除提案編碼為23、24、25以外的議案，受託人根據委託人的意見選擇贊成、反對、棄權並在相應欄內劃“√”；贊成、反對、棄權僅能選一項；多選者，視為無效委託；如果委託人對某一審議事項的表決意見未作具體指示或者對同一審議事項有兩項或兩項以上指示的，受託人有權按自己的意思決定對該事項進行投票表決。

委託人姓名： 委託人證件號碼：

委託人持股數： 委託人股東賬號：

受託人姓名： 受託人身份證證件號碼：

委託日期： 委託人簽字（蓋章）：

證券代碼：002417 證券簡稱：三元達 公告編號：2017-035

福建三元達通訊股份有限公司關於召開2016年度股東大會的通知（更新）