本公司及董事局全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
珠海港股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）於2017年5月3日在《證券時報》、《中國證券報》和http://www.cninfo.com.cn上刊登了《珠海港股份有限公司關於召開2016年年度股東大會的通知》，本次股東大會將採用現場和網絡投票相結合的方式召開。現將有關事項再次提示如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2016年年度股東大會
（二）股東大會的召集人：本公司董事局。公司於2017年4月11日召開第九屆董事局第三十六次會議，審議通過了《關於召開2016年年度股東大會的議案》。
（三）會議召開的合法、合規性：公司董事局召集本次股東大會會議符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性文件和公司《章程》的相關規定。
（四）會議召開時間：
2、網絡投票時間
（1）深圳證券交易所交易系統投票時間為：2017年5月23日的交易時間，即9：30-11：30，13：00-15：00。
（2）互聯網投票系統投票時間為：2017年5月22日下午15：00至2017年5月23日下午15：00。
（五）會議召開方式：現場表決與網絡投票相結合的方式，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統（網址為http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網絡形式的投票平臺，流通股股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。
（六）會議的股權登記日： 2017年5月17日。
（七）出席對象：
1、在股權登記日持有公司股份的普通股股東或其代理人。即於股權登記日下午收市時在中國結算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
2、本公司董事、監事、高級管理人員。
3、公司法律顧問。
（八）現場會議地點：公司會議室(珠海情侶南路278號4樓會議室)
二、會議審議事項
（一）議案名稱：
1、2016年度董事局工作報告；
2、2016年度監事會工作報告；
3、2016年年度報告及摘要；
4、2016年度財務決算報告；
5、2016年度利潤分配預案；
6、關於續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度審計機構並確定其報酬的議案；
7、關於續聘立信會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2017年度內部控制審計機構的議案；
同時，會議將聽取《2016年度獨立董事述職報告》。
（二）披露情況：議案內容詳見刊登於2017年4月13日《中國證券報》、《證券時報》和http://www.cninfo.com.cn的《珠海港股份有限公司第九屆董事局第三十六次會議決議公告》、《珠海港股份有限公司2016年度監事會工作報告》、《2016年年度報告全文及摘要》。
三、議案編碼
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四、會議登記等事項
1、登記方式：出席現場會議的股東，持本人身份證、股東帳戶；
因故不能出席現場會議者，可授權委託代表出席，委託代表持身份證、授權委託書（附後）、委託人股東帳戶；法人股股東持單位證明、法定代表人授權委託書、出席人身份證辦理登記手續。異地股東可用信函、傳真等方式登記。
3、登記地點：公司董事局祕書處（珠海情侶南路278號2樓204室）。
4、會議聯繫方式：聯繫電話：0756－3292216，3292215；傳真：0756－3292216；聯繫人：黃一桓、李然。
5、會議費用：出席現場股東大會的人員食宿費用、交通費用及其它有關費用請自理。
五、參加網絡投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統和互聯網投票系統（網址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件 1：參加網絡投票的具體操作流程）
六、備查文件
公司於2017年4月11日召開的第九屆董事局第三十六次會議《關於召開2016年年度股東大會議案的決議》。
附件：1、參加網絡投票的具體操作流程；
2、珠海港股份有限公司2016年年度股東大會授權委託書。
珠海港股份有限公司
董事局
2017年5月18日
附件1：
參加網絡投票的具體操作流程
一、網絡投票的程序
1、投票代碼：360507。
2、投票簡稱：珠港投票。
3、填報表決意見：同意、反對、棄權。
4、股東對總議案進行投票，視為對本次股東大會所有議案表達相同意見。
股東對總議案與具體議案重複投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
二、通過深交所交易系統投票的程序
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。
三、通過深交所互聯網投票系統投票的程序
1、互聯網投票系統投票開始投票的時間為2017年5月22日下午3:00，結束時間為2017年5月23日下午3:00。
2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統http://wltp.cninfo.com.cn規則指引欄目查閱。
3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規定時間內通過深圳證券交易所互聯網投票系統進行投票。
附件2：
珠海港股份有限公司
2016年年度股東大會授權委託書
茲委託 先生/女士代表本公司（本人）出席2017年5月23日召開的珠海港股份有限公司2016年年度股東大會，並代表本人依照以下指示（在相應的意見欄打“√”）行使表決權。
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注：對於委託人未對上述議案作出具體指示，被委託人（有權□無權□）代表本人進行表決。（請委託人在權限的選項處打“√”。若委託人未進行選擇，則視為代理人無權代表委託人就該項議案進行表決。）
委託人股東帳戶： 委託人持股數：
持股性質：
委託人身份證號碼： 委託人簽字（法人加蓋印章）：
受託人身份證號碼： 受託人（簽字）：
委託日期：2017年 月 日 有限期限至： 年 月 日