一、重整進展情況
神州長城股份有限公司(以下簡稱 “公司”或“上市公司”)於 2019 年 7月 24 日收到深圳市中級人民法院(以下簡稱“法院”) 送達的申請人西安碧輝路橋工程有限公司(以下簡稱“碧輝路橋”)提交的《重整申請書》。碧輝路橋以公司不能清償到期債務並且明顯缺乏清償能力為由，向法院申請對公司進行重整，具體內容詳見公司在巨潮資訊網披露的《關於債權人申請公司重整的提示性公告》(公告編號：2019-092)。截至本報告披露日，法院正在審查債權人對公司的重整申請，並已召開聽證會，聽證會後法院已致函深圳市人民政府。按最高院《關於審理上市公司破產重整案件工作座談會紀要》第三條的要求，上市公司需要補齊破產重整必備的文件材料。公司將持續關注重整工作進展並按照相關要求及時披露相關內容。
為便於推進公司司法重整工作，提高公司重整的成功率，公司實際控制人陳略先生擬引入重組方(或稱“重整投資人”)，並與重慶市南部新城產業投資集團有限公司(以下簡稱“南部新城集團”)簽署《合作意向書》，具體內容詳見公司在巨潮資訊網披露的《關於公司實際控制人與重慶市南部新城產業投資集團有限公司簽署控制權變更的公告》(公告編號：2019-064)。根據《合作意向書》的約定，若南部新城集團對公司盡職調查情況滿意，其將作為重整投資人蔘與公司的重整工作；若南部新城對公司盡職調查情況不滿意，南部新城集團可能不會參與公司重整工作。若南部新城集團不參與公司重整工作，公司實際控制人將選擇替代重整投資人蔘與公司重整工作。目前，南部新城的盡職調查工作已進入收尾階段。
二、風險提示
1、目前債權人碧輝路橋向法院提交的重整申請能否被法院受理，公司是否進入重整程序尚具有重大不確定性。如果法院正式受理對公司的重整申請且公司順利實施重整並執行完畢重整計劃，將有利於改善公司資產負債結構，提升公司盈利能力。如果公司因重整失敗而被宣告破產，根據《深圳證券交易所股票上市規則(2018 年修訂)》第 14.4.1 條第(二十三)項的規定，公司股票將面臨被終止上市的風險。不論是否進入重整程序，公司將在現有基礎上積極做好日常運營管理工作。
2、公司實際控制人與南部新城集團簽署的《合作意向書》為意向性協議，不具備法律約束力，根據《合作意向書》的約定，若南部新城集團對公司盡職調查情況滿意，其將作為重整投資人蔘與公司的重整工作，合作事項能否實施存在重大不確定性。
3、公司因涉嫌信息披露違法違規，被中國證監會立案調查，截至目前，公司尚未收到中國證監會就此立案調查事項的結論性意見或決定。如公司存在重大違法違規行為，公司股票可能被深圳證券交易所實施暫停上市。
三、其他說明
對於上述情況，公司董事會高度重視並密切關注，公司正積極採取各種措施面對當前的經營形勢。儘管公司遇到較大的債務危機，但公司管理層及員工在積極維護公司的正常經營秩序，公司各獨立經營板塊工作有序開展。同時，公司管理層正會同相關專業機構、意向重整投資人及債權人共同推動重整相關事項，為後續公司持續穩定經營提供有力保障。
公司鄭重提醒廣大投資者：巨潮資訊網(http://www.cninfo.com.cn)、《證券時報》和《香 港商報》為公司指定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準。
公司將密切關注當前股票價格走勢，並按照相關規定及時履行信息披露工作，敬請廣大投資者理性看待市場變化，審慎投資，注意風險。特此公告。
神州長城股份有限公司董事會
二〇一九年九月四日
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