本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
福建眾和股份有限公司第五屆董事會第二十三次會議於2017年4月17日以電話、書面報告、電子郵件等方式發出會議通知，於2017年4月28日在廈門市思明區蓮嶽路1號磐基商務樓1607會議室召開，應出席董事5名，實際出席董事3名，董事長許建成因個人原因委託詹金明先生表決，獨立董事朱福惠先生因個人原因委託唐予華先生表決。與會董事一致推舉董事詹金明先生主持本次會議。本次會議的召開符合《公司法》、《公司章程》和有關法律、法規的規定。
二、會議審議情況
本次會議以舉手表決方式通過了以下決議：
1、以5票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《福建眾和股份有限公司2016年度總裁工作報告》。
2、以5票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《福建眾和股份有限公司2016年度董事會工作報告》。
本議案尚需提交公司2016年度股東大會審議，股東大會時間另外通知。
公司獨立董事張亦春、唐予華、朱福惠向董事會提交了《福建眾和股份有限公司獨立董事2016年度述職報告》，並將在公司2016年度股東大會述職。
【2016年度董事會工作報告主要內容見公司2016年年度報告“第三節 公司業務概要”、“第四節 公司經營情況討論與分析”、“第五節 重要事項”、“第九節 公司治理”等章節，《福建眾和股份有限公司獨立董事2016年度述職報告》詳見公司在深圳證券交易所指定網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的信息披露】
3、以5票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《福建眾和股份有限公司關於2016年度財務報告有關事項的議案》。
根據《企業會計準則》及實際情況判斷，報告期末個別其他應收款不存減值跡象擬不計提壞賬準備；同時，擬對子公司深圳天驕科技開發有限公司（以下簡稱“深圳天驕”）部分歷史遺留的應收款項合計2,322,600元、子公司福建眾和貿易有限公司（以下簡稱“眾和貿易”）部分預付款無法收回合計1,697,500元進行核銷，具體情況如下：
（一）、關於個別其他應收款不計提壞賬準備
公司2016年度報告中個別其他應收款不存在減值跡象不計提壞賬準備，具體如下：
1、其他應收款——應收莆田市九龍谷綜合發展有限公司1,770.35萬元，系收購莆田眾和小額貸款股份有限公司10%股權保證金及相應的資金利息。
2、其他應收款——應收莆田市精密模具有限公司1,770.35萬元，系收購莆田眾和小額貸款股份有限公司10%股權保證金及相應的資金利息。
3、其他應收款——應收出口退稅款312.9,78萬元，系根據國家政策享有的權益。
4、其他應收款——應收深圳天驕職工持股代墊款1,159,112.5元。
（二）、關於核銷部分資產
在2016年度財務報告對子公司深圳天驕部分歷史遺留的應收款項、子公司眾和貿易預付款進行了梳理，決定對已確認無法收回的個別應收款項進行核銷，具體情況如下：
1、深圳天驕擬核銷應收款項情況
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2、子公司眾和貿易擬核銷預付賬款情況
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因上述應收款項賬齡長、且部分客戶無可執行財產，已確認無法收回，出於對公司財務報告列示的資產價值的公允反映的要求，同意對上述壞賬進行核銷。
4、以5票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《福建眾和股份有限公司2016年度財務決算報告》。
公司本年度實現營業收入88,610.15萬元，發生營業成本59,605.09萬元，主營業務稅金及附加1,404.37萬元，銷售費用3,010.95萬元，管理費用10,286.66萬元，財務費用14,493.72萬元。全年共實現利潤總額-3,375.88萬元，淨利潤-4,855.74萬元（其中歸屬母公司所有的淨利潤為-4,829.56萬元），分別比去年同期上升了81.09%和67.93%。
5、以5票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《福建眾和股份有限公司2016年度報告及摘要》。
【年度報告全文詳見公司在深圳證券交易所指定網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的信息披露；年度報告摘要詳見巨潮資訊網，以及2017年4月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》刊登的2017-022號公告】
6、以5票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《福建眾和股份有限公司2017年第一季度報告全文及正文》
【2017年第一季度報告全文詳見公司在深圳證券交易所指定網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的信息披露；2017年第一季度報告正文詳見巨潮資訊網，以及2017年4月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》刊登的2017-023號公告】
7、以5票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《關於2016年度審計報告涉及保留意見及強調事項的專項說明》。董事會將在2016年度股東大會上就2016年度審計報告涉及保留意見及強調事項進行說明。
【專項說明全文及獨立董事、監事會意見詳見公司在深圳證券交易所指定網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的信息披露】
8、以5票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《福建眾和股份有限公司2016年度利潤分配及資本公積轉增股本預案》。公司全體獨立董事發表了同意的意見。
經福建華興會計師事務所（特殊普通合夥）審計，本公司母公司2016年度共實現淨利潤-78,796,898.38元。本年度可供分配利潤為-78,796,898.38元，加上年初未分配利潤237,599,163.07元，報告期末累計可供分配利潤總額為158,802,264.69元。
2017年公司新能源鋰電板塊業務發展仍需資金投入；同時，基於《公司章程》利潤分配政策現金分紅條款等的相關規定，2016年度公司不進行現金分紅，不送股，亦不進行資本公積轉增股本。未分配利潤將用於公司新能源鋰電產業發展，滿足公司生產經營資金需求。
本次利潤分配及資本公積轉增股本預案的決策、審議程序合法合規。
9、以5票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《福建眾和股份有限公司關於申請2017年綜合授信額度的議案》。各金融機構的具體授信額度以公司與授信機構協定為準。
【詳見公司在深圳證券交易所指定網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的信息披露，以及2017年4月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》刊登的2017-024號公告。】
10、以5票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《福建眾和股份有限公司關於母公司為子公司提供擔保以及子公司之間互相提供擔保的議案》。
公司擬在2016年度股東大會審議通過之日起至2017年度股東大會召開之日為全資及控股子公司向有關商業銀行或非銀行金融機構等申請綜合授信額度或其它商定的融資方式提供擔保（包括但不限於連帶責任擔保、抵押擔保等方式），公司並擬同意全資子公司及控股子公司之間互相提供擔保。
前述全資及控股子公司主要包括但不限於福建眾和紡織有限公司、福建眾和營銷有限公司、廈門華綸印染有限公司、福建眾和貿易有限公司、廈門眾和新能源有限公司、深圳市天驕科技開發有限公司、阿壩州眾和新能源有限公司、馬爾康金鑫礦業有限公司。
前述擔保總額不超過人民幣100,000萬元，母公司為子公司擔保額以及子公司之間擔保額合併計算，擔保期限不超過3年。
具體條款以簽訂的擔保合同為準。
本議案全體獨立董事發表了同意的意見。
該議案尚需提交公司2016年度股東大會審議，並經特別決議通過，股東大會時間另外通知。
【詳見公司在深圳證券交易所指定網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的信息披露，以及2017年4月29日《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》刊登的2017-025號公告。】
11、以5票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《福建眾和股份有限公司關於與福建君合集團有限公司互相提供擔保的議案》；公司全體獨立董事發表了獨立意見。
公司擬在2016年度股東大會審議通過之日起至2017年度股東大會召開之日止，與福建君合集團有限公司（以下簡稱“君合集團”）或者其股東互相提供擔保，其中本公司累計為君合集團各類融資提供總額不超過35,000萬元人民幣的擔保（該擔保額度包含了公司上期為君合集團提供的、延續到本期的擔保額，即從2016年度股東大會審議通過之日起至2017年度股東大會召開之日，該段時間公司為其擔保額都將不超過35,000萬元。），且不超過其為本公司提供擔保總額的60%，擔保期限不超過2年。公司為其提供擔保，君合集團均應提供反擔保。本年度新增互保業務，君合集團提供反擔保的資產或股權價值不低於公司為其擔保金額的1.5倍。
該議案需提交公司2016年度股東大會審議，並經特別決議通過，股東大會時間另外通知。
【詳見公司在深圳證券交易所指定的信息披露網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn，以及2017年4月29日《證券時報》、《中國證券報》、《中國證券報》、《證券日報》刊登的2017-026號公告。】
12、以5票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《福建眾和股份有限公司2016年度內部控制自我評價報告》。
【2016年度內部控制自我評價報告全文詳見公司在深圳證券交易所指定網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的信息披露，公司獨立董事和監事會分別就該報告發表了核查意見，相關內容登載於2017年4 月29日的巨潮資訊網。】
13、以5票同意，0票反對，0票棄權表決通過了《福建眾和股份有限公司2016年度社會責任報告》。
【2016年度社會責任報告全文詳見公司在深圳證券交易所指定網站巨潮資訊網www.cninfo.com.cn的信息披露。】
三、備查文件
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議
特此公告。
福建眾和股份有限公司
董事會
2017年4月29日
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