證券代碼：601766（A股） 證券簡稱：中國中車（A股） 公告編號：2017-023
證券代碼：1766（H股） 證券簡稱：中國中車（H股）
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2017年6月20日
本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次
2016年年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：北京市海淀區板井路69號世紀金源大飯店二層第九會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2017年6月20日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
本次股東大會不涉及公開徵集股東投票權
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1、各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案的具體內容詳見公司之後將在上海證券交易所網站刊登的《中國中車股份有限公司2016年年度股東大會會議資料》
2、特別決議議案：本次大會的第10、11項議案均為特別決議案，需獲得有效表決權股份總數的2/3以上通過。
3、對中小投資者單獨計票的議案：第4、5、6、8、9項議案均需要進行中小投資者單獨計票。
4、涉及關聯股東迴避表決的議案：本次股東大會不涉及須由關聯股東迴避表決的議案。
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）出席回覆
擬出席會議的股東（親自或其委託代表）應於2017年5月31日（星期三）或該日以前，將出席會議的回執以專人傳遞、郵寄或者傳真的方式送達公司董事會辦公室（股東回執見附件2）
（二）出席登記方法
1、登記方式
（1）個人股東親自出席會議的，應出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明、股票賬戶卡；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人有效身份證件、股東授權委託書和股票賬戶卡。
（2）法人股東應由法定代表人或者法定代表人委託的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示法定代表人本人身份證、法人股東股票賬戶卡、營業執照複印件；委託代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權委託書（授權委託書見附件1）、法人股東股票賬戶卡、營業執照複印件。
（3）異地股東（北京地區以外的股東）也可以通過信函或傳真方式辦理出席登記手續。
上述授權委託書至少應當在本次股東大會召開前24小時交到公司董事會辦公室。授權委託書由委託人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件，應當和授權委託書同時交到公司董事會辦公室。
3、登記地點：北京市海淀區板井路69號世紀金源大飯店二層第九會議室
六、其他事項
（一）會議聯繫方式
聯繫地址：北京市海淀區西四環中路16號
聯繫部門：董事會辦公室
郵編：100036
聯繫電話：010-51862188
傳真：010-63984785
（二） 本次股東大會預計會期半天，與會股東（親自或其委託代理人）出席本次股東大會的往返交通和住宿費用自理。
特此公告。
中國中車股份有限公司董事會
2017年5月4日
附件1：中國中車股份有限公司2016年年度股東大會授權委託書
附件2：中國中車股份有限公司2016年年度股東大會回執
附件1：授權委託書
中國中車股份有限公司
2016年年度股東大會授權委託書
中國中車股份有限公司：
本人（本公司）作為中國中車股份有限公司股東，委託 先生（女士）代表本人（本公司）出席2017年6月20日召開的中國中車股份有限公司2016年年度股東大會，並按照下列指示代為行使對會議議案的表決權。
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委託人簽名/蓋章：
委託人身份證號/或營業執照號碼：
委託人持股數：
委託人股東賬戶：
受託人簽名：
委託人身份證號：
附註：
1、請委託人在委派代表前，首先審閱本公司公告日期為2017年5月4日的本次會議通知。
2、上述審議事項，委託人可在“同意”、“反對”或“棄權”框內劃“√”，做出投票指示。如委託人未做任何投票指示，則受託人可以按照自己的意願表決。除非委託人在本授權書另有指示，否則除本次會議通知所載之決議案外，委託人的授權代表亦有權就正式提交本次會議的任何決議案自行酌情投票。
3、A股股東最遲需於本次會議指定舉行時間24小時前將授權委託書，連同授權簽署本授權委託書並經公證之授權或其他授權文件送達至本公司（地址為北京市海淀區西四環中路16號中國中車董事會辦公室，郵編：100036），方為有效。
4、本授權委託書的剪報、複印件或按以上格式自制均有效。
5、委託期限：至本次會議結束。
附件2：回執
中國中車股份有限公司
2016年年度股東大會回執
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（注：上述回執的剪報、複印件或按以上格式自制均有效）
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