證券代碼：601600 股票簡稱：中國鋁業 公告編號：臨2017-019
中國鋁業股份有限公司
關於部分氧化鋁生產線實行彈性
生產的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
根據目前市場情況，本著效益最大化原則，公司決定從公告之日起，公司部分氧化鋁生產線實行彈性生產，涉及暫時關停的氧化鋁產能約97萬噸。
特此公告。
中國鋁業股份有限公司董事會
2017年5月11日
證券代碼：601600 證券簡稱：中國鋁業 公告編號：2017-020
中國鋁業股份有限公司
關於召開2016年度股東大會的通知
重要內容提示：
● 股東大會召開日期：2017年6月28日
● 本次股東大會採用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
一、召開會議的基本情況
(一)股東大會類型和屆次：2016年度股東大會
(二)股東大會召集人：董事會
(三)投票方式：本次股東大會所採用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式
(四)現場會議召開的日期、時間和地點
召開地點：中國北京市海淀區西直門北大街62號中國鋁業股份有限公司總部辦公樓會議室
(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
至2017年6月28日
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等有關規定執行。
(七)涉及公開徵集股東投票權
無
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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1.各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案已分別於2016年11月3日、2017年3月23日及2017年5月8日經公司第六屆董事會第四次會議、第六屆董事會第七次會議及第六屆董事會第九次會議審議通過。詳情請見本公司在《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上發佈的相關公告。
2.特別決議議案：議案15、16、17
3.對中小投資者單獨計票的議案：議案4、5、6、8、9、10、11、12、13、14
4.涉及關聯股東迴避表決的議案：議案13、14
應迴避表決的關聯股東名稱：中國鋁業公司及其一致行動人（包括：包頭鋁業（集團）有限責任公司、山西鋁廠、中鋁海外控股有限公司）
5.涉及優先股股東參與表決的議案：無
三、股東大會投票注意事項
(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二)股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡投票。投票後，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三)同一表決權通過現場、上海證券交易所網絡投票平臺或其他方式重複進行表決的，以第一次投票結果為準。
(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。
四、會議出席對象
(一)股權登記日收市後在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），並可以以書面形式委託代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
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(二)公司董事、監事和高級管理人員。
(三)公司聘請的律師。
(四)其他人員
五、會議登記方法
（一）符合出席條件的A股個人股東，須持本人身份證或其他能夠表明本人身份的有效證件或證明、持股憑證等進行登記；委託代理人須持委託人簽字的書面授權委託書、本人及委託人有效身份證件或證明、委託人持股憑證等進行登記。
（二）符合出席會議條件的A股法人股東，由法定代表人出席會議的，須持法人營業執照複印件、法定代表人本人有效身份證件、持股憑證等進行登記；委託代理人出席會議的，代理人須持有法定代表人簽字並加蓋公章的書面委託書、法人營業執照複印件、本人有效身份證件、持股憑證等進行登記。
（三）擬現場出席本次股東大會的A股股東或股東代理人請填妥及簽署會議回執（請見附件2），並於2016年6月7日（週三）或之前以專人、郵寄、傳真等方式送達本公司董事會辦公室。
（四）H股股東的登記方法請參見本公司在境外另行發佈的股東大會通知公告。
六、其他事項
（一）會議聯繫方式
地址：中國北京市海淀區西直門北大街62號中國鋁業股份有限公司董事會辦公室
郵編：100082
電話：（86 10）82298161/82298162
傳真：（86 10）82298158
（二）現場出席本次股東大會的股東及股東代理人交通及住宿費用自理。
特此公告。
附件1：2016年度股東大會授權委託書
附件2：2016年度股東大會回執
備查文件：與本次股東大會相關的董事會會議決議
附件1：
中國鋁業股份有限公司
2016年度股東大會授權委託書
中國鋁業股份有限公司：
茲委託 先生（女士）代表本單位（或本人）出席2017年6月28日召開的貴公司2016年度股東大會，並代為行使表決權。
委託人持普通股數：
委託人股東帳戶號：
委託人簽名（蓋章）： 受託人簽名：
委託人身份證號： 受託人身份證號：
委託日期： 年 月 日
備註：
1.請根據您的投票意願在以上合適的欄內填上 “√”（若僅以所持有的表決權的部分票數投票，則請在相應的欄內填入行使表決權的具體票數）。
2.如委託人對有關審議事項的表決未做出具體指示，則視為受託人有權按照自己的意願進行投票表決。
3.根據公司章程的規定，放棄投票或投棄權票，在計算該議案表決結果時，將不作為有表決權的票的處理。
附件2：
中國鋁業股份有限公司
2016年度股東大會回執
中國鋁業股份有限公司：
茲通知貴司，以下人員將出席貴司於2017年6月28日（週三）下午2點在中國北京市海淀區西直門北大街62號中國鋁業股份有限公司總部辦公樓會議室召開的2016年度股東大會：
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注：1. 本回執的剪報、複印件均有效。
2. 本回執在填妥及簽署後，請於2017年6月7日（週三）或之前以專人、郵寄或傳真方式送達本公司董事會辦公室（地址為中國北京市海淀區西直門北大街62號2603室，郵編100082，或傳真號碼（86 10）82298158。