本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：無
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：北京市西城區車公莊大街12號核建大廈
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事長顧軍主持，採取現場記名投票與網絡投票相結合方式進行表決，會議的表決方式符合《中華人民共和國公司法》等法律法規及規範性文件以及《公司章程》的規定。
(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席6人，董事李定成、陳書堂、張陶因工作原因未能出席本次會議；
2、公司在任監事5人，出席2人，監事沈雲剛、孟瑜磊、黃建國因工作原因未能出席本次會議；
3、公司副總裁兼董事會祕書王計平出席了本次會議；財務總監丁淑英列席了本次會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：《關於中國核工業建設股份有限公司2016年度董事會工作報告的議案》
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：《關於中國核工業建設股份有限公司2016年度監事會工作報告的議案》
3、議案名稱：《關於中國核工業建設股份有限公司2016年度財務決算報告的議案》
4、議案名稱：《關於中國核工業建設股份有限公司2016年度利潤分配方案的議案》
5、議案名稱：《關於中國核工業建設股份有限公司2016年度報告及其摘要的議案》
6、議案名稱：《關於中國核工業建設股份有限公司2017年度財務預算方案的議案》
7、議案名稱：《關於中國核工業建設股份有限公司2017年度融資計劃的議案》
8、議案名稱：《關於中國核工業建設股份有限公司2017年度擔保計劃的議案》
9、議案名稱：《關於中國核工業建設股份有限公司2017年日常關聯交易計劃的議案》
10、議案名稱：《關於中國核工業建設集團財務有限公司與中國核工業建設集團公司簽訂金融服務協議的議案》
11、議案名稱：《關於中國核工業建設股份有限公司2017年度投資計劃的議案》
12、議案名稱：《關於續聘中國核工業建設股份有限公司2017年度年報審計機構及內控審計機構的議案》
13、議案名稱：《關於中國核工業建設股份有限公司董事2016年度薪酬的議案》
14、議案名稱：《關於中國核工業建設股份有限公司董事2017年度薪酬方案的議案》
15、議案名稱：《關於中國核工業建設股份有限公司監事2016年度薪酬、2017年薪酬方案的議案》
16、議案名稱：《關於中國核工業建設股份有限公司終止部分募集資金投資項目並用於永久性補充流動資金的議案》
17、議案名稱：《關於修訂的議案》
(二)現金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關於議案表決的有關情況說明
在對上述議案的第9、10項議案進行表決時，中國核工業建設集團公司迴避了表決。議案17作為特別決議議案，獲得有效表決權股份總數2/3以上贊成票審議通過。
本次股東大會還聽取了公司獨立董事2016年度述職報告。
三、律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務所：北京國楓律師事務所
律師：李童雲、杜莉莉
2、律師見證結論意見：
上述兩位律師對本次股東大會進行了見證，並依法出具了法律意見書，認為：公司本次股東大會的召集、召開程序、召集人資格、出席本次股東大會的人員資格以及本次股東大會的表決程序和表決結果符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章程》的規定，本次股東大會決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經見證的律師事務所主任及見證律師簽字並加蓋公章的法律意見書；
中國核工業建設股份有限公司
2017年5月27日