本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會未出現否決議案的情形。
2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。
一、會議的召開和出席情況
（一）會議的召開情況
1、會議召開方式：本次會議採取現場投票和網絡投票相結合的方式。
2、會議召開時間：
通過深圳證券交易所交易系統網絡投票時間：2017年5月16日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
通過深圳證券交易所互聯網投票系統網絡投票時間：2017年5月15日下午15：00至2017年5月16日下午15：00的任意時間。
3、現場會議召開地點：馬鞍山市雨山區霍里山大道南段9號中鋼天源六樓會議室。
4、會議召集人：公司第五屆董事會
5、會議主持人：董事長洪石笙
6、本次股東大會的召開符合《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規則》、《中鋼集團安徽天源科技股份有限公司章程》以及有關法律、法規的規定。
（二）會議出席情況
公司總股本199,381,670股。參加本次股東大會表決的股東、股東代表及委託代理人共計3人，代表公司股份68,232,152股，佔公司股份總數的34.2219%。其中，出席現場會議的股東、股東代表及委託代理人共2人，代表公司股份68,221,152股，佔公司股份總數的34.2164%；通過網絡投票的股東1人，代表公司股份11,000股，佔公司股份總數的0.0055%。公司部分董事、監事、高級管理人員以及見證律師出席了會議。
二、提案審議表決情況
本次股東大會以現場記名投票與網絡投票相結合的方式，審議通過了以下議案：
（一）審議通過了《2016年度董事會工作報告》
表決情況：同意68,221,152股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9839%；反對0股，佔出席會議所有股東所持股份的0%；棄權11,000股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0161%。
其中，中小投資者表決情況：同意0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%；反對0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%；棄權11,000股，佔出席會議中小股東所持股份的100.0000%。
（二）審議通過了《2016年度監事會工作報告》
表決情況：同意68,221,152股，佔出席會議所有股東所持股份的99.9839%；反對11,000股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0161%；棄權0股，佔出席會議所有股東所持股份的0.0000%。
其中，中小投資者表決情況：同意0股，佔出席會議中小股東所持股份的0.0000%；反對11,000股，佔出席會議中小股東所持股份100.0000%；棄權0股，佔出席會議中小股東所持股份0.0000%。
（三）審議通過了《2016年度財務決算報告》
（四）審議通過了《2016年年度報告全文及摘要》
（五）審議通過了《2016年度內部控制評價報告》
（六）審議通過了《2016年度募集資金存放與使用情況的專項報告》
（七）審議通過了《2016年度利潤分配預案》
（八）審議通過《關於銀行貸款額度的議案》
三、律師出具的法律意見
本次股東大會經北京市君致律師事務所律師現場見證，並出具了法律意見書，認為：本次股東大會的召集、召開程序，召集人及出席本次股東大會的人員資格、會議表決程序和表決結果均符合有關法律法規、法規、規範性文件及《公司章程》、《股東大會議事規則》的規定，會議決議合法有效。
詳細情況見巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）2017年5月17日刊登的《關於中鋼集團安徽天源科技股份有限公司2016年度股東大會的法律意見書》。
四、備查文件
1、公司二〇一六年度股東大會決議
2、北京市君致律師事務所出具的法律意見書
特此公告
中鋼集團安徽天源科技股份有限公司
董 事 會
二〇一七年五月十七日
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