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證券代碼：002522 證券簡稱：浙江眾成 公告編號：2017-019
浙江眾成包裝材料股份有限公司
第三屆董事會第二十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完
整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況：
浙江眾成包裝材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十
次會議的會議通知於 2017 年 4 月 23 日以電子郵件、電話、傳真、專人送達等方
式發出，本次會議於 2017 年 4 月 28 日在公司泰山路廠區四樓會議室以現場表決
和通訊表決相結合的方式召開。本次會議應出席董事 6 名，實際出席董事 6 名，
公司監事及高級管理人員均列席了會議。會議由董事長陳健先生主持，會議的召
集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》及公司章程的有關規定，合
法有效。
二、董事會會議審議情況：
經全體與會董事認真審議並表決，形成如下決議：
1、會議以 6 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果，審議通過了《關於擬
提名王申正先生為公司第三屆董事會董事候選人的議案》；
同意提名王申正先生（王申正先生的簡歷見附件）為公司第三屆董事會董事
候選人，任期為自公司股東大會審議通過之日起至公司第三屆董事會任期屆滿時
止。
王申正先生擔任公司董事後，公司董事會中兼任公司高級管理人員職務的董
事以及由職工代表擔任的董事人數總計不超過公司董事總數的二分之一。
本議案需提交公司股東大會審議。
2、會議以 6 票同意、0 票棄權、0 票反對的表決結果，審議通過了《關於召
開 2016 年年度股東大會的議案》；
同意公司於 2017 年 5 月 19 日下午 14：30 在公司泰山路廠區四樓會議室召
開浙江眾成包裝材料股份有限公司 2016 年年度股東大會，審議上述第一項議案
及公司第三屆董事會第十九次會議審議通過並提交股東大會審議的 11 項議案、
公司第三屆監事會第十三次會議向股東大會提交的 1 項議案。
《關於召開 2016 年年度股東大會的通知》詳見公司指定信息披露媒體《證
券時報》、《中國證券報》以及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
三、備查文件：
1、經與會董事簽字並加蓋董事會印章的第三屆董事會第二十次會議決議；
2、獨立董事關於提名公司第三屆董事會董事候選人的獨立意見。
浙江眾成包裝材料股份有限公司
董事會
二零一七年四月二十八日
附件：王申正先生簡歷
王申正先生簡歷
王申正，男，1986 年 5 月出生，本科學歷，無境外居留權。2008 年進入浙
江眾成包裝材料股份有限公司工作，2010 年 2 月至 2015 年任浙江眾成包裝材料
股份有限公司文祕科長，2016 年 1 月起任浙江眾立合成材料科技股份有限公司
總經辦主任。
截止目前，王申正先生直接持有本公司股份 1,000 股。
王申正先生在本公司及控股子公司專職擔任管理工作，在公司及控股子公司
領薪，未在公司控股股東、實際控制人單位擔任除董事、監事以外其他職務。
王申正先生與持有公司 5%以上股份的股東及實際控制人、公司其他董事、
監事、高級管理人員之間不存在關聯關係，不存在《公司法》第一百四十六條規
定的情形，未被中國證監會採取證券市場禁入措施，未被證券交易所公開認定為
不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員，最近三年內未受到中國證監會
行政處罰，最近三年內未受到證券交易所公開譴責或者通報批評，未因涉嫌犯罪
被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查；經登錄全國法院
失信被執行人名單信息公佈與查詢網站（http://shixin.court.gov.cn/）查詢
核實，王申正先生不是失信被執行人。王申正先生符合《公司法》、《股票上市
規則》、《公司章程》等相關法律、法規和規定要求的任職條件。