證券代碼：600436 證券簡稱：片仔癀 公告編號：2017-045
漳州片仔癀藥業股份有限公司
關於董事、董祕辭職的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
漳州片仔癀藥業股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會於近日收到公司董事、副總經理、董事會祕書陳金城先生的書面辭職報告。
陳金城先生因個人原因，申請辭去公司董事、副總經理、董事會祕書職務，並相應辭去董事會下設委員會職務。根據《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等相關規定，陳金城先生的辭職報告自送達公司董事會之日起生效。辭職後，陳金城先生不再擔任公司任何職務。
陳金城先生在擔任公司董事、副總經理、董事會祕書期間恪盡職守、勤勉盡責，在公司治理、資本運作及公司戰略佈局方面發揮了積極作用。在此，公司及公司董事會對陳金城先生在任職期間為公司發展所做的辛勤工作和貢獻表示衷心感謝！
陳金城先生辭職後，將由公司董事、常務副總黃進明先生代行董事會祕書職責直至公司聘任新的董事會祕書。公司將盡快按照相關法律法規和《公司章程》的相關規定，儘快完成董事會祕書的選聘工作。
特此公告。
漳州片仔癀藥業股份有限公司
董事會
2017年7月15日
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