本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
●本次會議是否有否決議案：有
一、會議召開和出席情況
(二)股東大會召開的地點：上海市普陀區桃浦路210號上海宏泉麗笙酒店會議中心二樓海棠廳
(三)出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：
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注：深圳市中恆匯志投資有限公司合計持有公司527,977,838股股份,其中48,691,587股為無表決權股份，其實際有效表決權股份總數為479,286,251股。
(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，會議由公司董事長塗國身先生主持，採取現場及網絡相結合的方式投票表決並形成會議決議。本次會議的召集、召開及表決符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》和《公司章程》的規定，經廣東華商律師事務所律師現場見證，並出具法律意見書，會議決議合法有效。
(五)公司董事、監事和董事會祕書的出席情況
1、公司在任董事8人，出席2人，副董事長周俠先生、董事葉永佳先生、於東先生、付欣先生、獨立董事楊金才先生、秦永軍先生因工作原因未出席會議；
2、公司在任監事5人，出席3人，監事吳展新先生、金蕾女士因工作原因未出席會議；
3、董事會祕書王蕾女士、技術總監龔灼先生、副總裁張佳捷先生出席會議。
二、議案審議情況
(一)非累積投票議案
1、議案名稱：關於公司2016年度董事會工作報告的議案
審議結果：通過
表決情況：
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2、議案名稱：關於公司2016年度監事會工作報告的議案
3、議案名稱：關於公司2016年年度報告全文及摘要的議案
4、議案名稱：關於公司2016年度財務決算報告的議案
5、議案名稱：關於公司2016年度利潤分配預案的議案
6、議案名稱：關於公司2016年度獨立董事述職報告的議案
7、議案名稱：關於終止公司2016年股票期權激勵計劃的議案
8、議案名稱：關於公司2016年度盈利承諾完成情況的議案
9、議案名稱：關於聘請大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司提供相關專項審核服務的議案
10、議案名稱：關於深圳市中恆匯志投資有限公司應補償股份處置的議案
審議結果：不通過
11、議案名稱：關於提請股東大會授權董事會全權辦理回購註銷或股份贈送相關事宜的議案
12、議案名稱：關於提名公司董事候選人的議案
(二)現金分紅分段表決情況
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(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
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(四)關於議案表決的有關情況說明
本次股東大會審議的議案除議案10未通過外，其他議案均已獲得出席會議股東所持有效表決權股份總數的1/2以上通過，其中，議案5、議案7涉及特別決議事項，已獲得出席會議股東所持有效表決權股份總數的2/3以上通過。本次股東大會審議的議案5、議案7-議案9及議案12已獲得持股5%以下股東表決通過。本次股東大會未出現修改原議案或提出新議案的情形。
議案8、議案10涉及關聯事項，關聯股東深圳市中恆匯志投資有限公司、國金中安消增持1號集合資產管理計劃已迴避表決。
三、律師見證情況
1、本次股東大會鑑證的律師事務所：廣東華商律師事務所
律師：周燕、張鑫
2、律師鑑證結論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格，以及表決程序等事宜，均符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，由此作出的股東大會決議合法有效。
四、備查文件目錄
1、經與會董事和記錄人簽字確認並加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、經鑑證的律師事務所主任簽字並加蓋公章的法律意見書。
中安消股份有限公司
2017年6月10日