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證券代碼：603113 證券簡稱：金能科技 公告編號：2017-005
金能科技股份有限公司
第二屆監事會第八次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
公司全體監事出席了本次會議。
本次監事會全部議案均獲通過，無反對票。
一、 監事會會議召開情況
金能科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆監事會第八次會議的書
面通知於 2017 年 5 月 17 日以電子郵件及專人送達方式發出，會議於 2017 年 5
月 22 日在公司會議室以現場方式召開。應參加會議並表決的監事 3 名，實際參
加會議並表決的監事 3 名，會議由監事會主席伊國勇先生主持。會議的召開符合
《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定。
二、監事會會議審議情況
（一）審議並通過了《關於使用閒置募集資金購買理財產品議案》
表決結果：贊成 3 票，反對 0 票，棄權 0 票。
在不變相改變募集資金用途的行為，不損害公司及全體股東特別是中小股東
利益的情形下，公司在確保不影響募集資金投資項目建設和正常生產經營的情況
下，同意使用不超過 6.5 億元人民幣的暫時閒置的募集資金進行現金管理，用於
購買短期（不超過十二個月）保本型銀行理財產品，以上資金額度自公司董事會
審議通過之日起 12 個月內有效，可滾動使用，並由董事會授權董事長在額度範
圍內行使相關決策權並簽署合同文件。具體內容詳見 2017 年 5 月 24 日公司披露
於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及指定媒體的《金能科技股份有限公
司關於使用閒置募集資金購買理財產品的公告》。
三、上網公告附件
公司獨立董事就本議案發表了獨立意見，保薦機構國泰君安證券股份有限公
司就本議案發表了核查意見。
特此公告。
金能科技股份有限公司監事會
2017 年 5 月 23 日
報備文件
1、第二屆監事會第八次會議決議
2、獨立董事關於第二屆董事會第二十二次會議相關議案的獨立意見
3、國泰君安證券股份有限公司關於金能科技股份有限公司使用閒置募集資
金進行現金管理的核查意見