本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、對外投資概述
1、山西同德化工股份有限公司（以下簡稱“公司”）為提高企業的整體競爭實力和抗風險能力，形成新的利潤增長點,給投資者創造更大的收益，根據公司的實際情況,擬出資不超過24,000萬元，參股籌建山西河曲農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱“河曲農商行”）。
2、公司第六屆董事會第五次會議以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過了《關於擬參股籌建山西河曲農村商業銀行股份有限公司的議案》。
3、根據《股票上市規則》及《公司章程》等有關規章制度的規定，本次對外投資事項尚需提交公司股東大會進行審議。
4、本次對外投資不構成關聯交易，也不構成重大資產重組。
二、擬投資標的的基本情況
1、公司名稱：山西河曲農村商業銀行股份有限公司(暫定名)
2、註冊資本：人民幣4億元
3、註冊地址：山西省河曲縣
4、經營範圍：吸收公眾存款;發放短期、中期、長期貸款;辦理國內結算;辦理票據承兌與貼現;代理髮行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債、券金融債券;從事同業拆借;代理收付款項及代理意外傷害保險業務;經銀行業監督管理機構批准的其他業務等**。
5、股東構成：目前設立河曲農商行的發起人將在股東申報材料審核後確定。
上述內容最終以工商註冊登記為準。
截至2016年12月31日,河曲農商行的資產總額42.61億元,負債總額41.13億元，淨資產1.50億元,營業收入2.23億元，實現經營利潤0.8083億元。
三、本次對外投資參股的定價及出資方式
山西河曲農村商業銀行股份有限公司是在河曲縣農村信用合作聯社（簡稱“河曲聯社”）的基礎上,以發起設立的方式籌建具有獨立企業法人資格的地方性銀行機構,所有股份全部由發起人認購,擬設股本為人民幣40000萬元, 所有股份全部由發起人認購,溢價發行股權籌集40000萬元消化不良貸款,籌資總規模達8億元,公司擬出資不超過24,000萬元參股籌建河曲農商行,以每股面值為人民幣1元, 認購河曲農商行股份約為12000萬股，均為普通股，同時按每股不超過1元的價格,需另行購買原河曲聯社不良貸款資產包份額,本次出資完成後公司佔河曲農商銀總股本的比例不超過30%。
四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響
1、投資的目的和對公司的影響
在國家金融改革推動民營銀行發展的背景下,本次對外投資有利於提高企業的整體競爭實力和抗風險能力，形成新的利潤增長點,給投資者創造更大的收益。
2、存在的風險
1）本次對外投資尚處於籌劃階段，未簽訂正式《發起人協議書》，存在某些條款雙方達不成一致,進而導致本對外投資事項終止的風險。
2）本次對外投資尚需通過河曲農商行發起人資格審查及政府有關部門審核批准，具有審核不通過或延長審批時間的風險。
3）本次對外投資為公司主業之外新領域，具有同業競爭風險、信用風險、市場風險及金融行業經營風險等不確定性風險。
五、其他事項
董事會同意提請股東大會授權董事會全權辦理投資參股河曲農商行的相關事項，簽署必要的文件及相關協議,公司將根據該事項的進展情況,及時履行信息披露義務。
敬請投資者理性投資，注意投資風險。
六、備查文件目錄
1、公司第六屆董事會第五次會議董事會決議。
特此公告。
山西同德化工股份有限公司董事會
2017年4月11日