本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監事會會議召開情況
斯太爾動力股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆監事會第十四次會議於2017年3月16日以現場和通訊相結合方式召開。本次會議通知已於2017年3月13日以電子、書面及傳真方式發出。會議由監事會主席高立用先生主持，應參加本次會議的監事5人，實際參加會議的監事5人。會議的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定，會議合法有效。
二、監事會會議審議情況
1、審議通過《關於終止公司2015年度非公開發行股票事項的議案》
由於公司本次擬發行的股份數量超過發行前總股本的20%，已不符合最新監管要求的相關規定，監事會同意公司終止本次非公開發行股票事項。
審議結果：2票同意、0票反對、0票棄權，關聯監事高立用先生、王茜女士、陳序才先生迴避了本次表決。
2、審議通過《關於為全資子公司貸款提供擔保的議案》
公司全資子公司斯太爾動力（江蘇）投資有限公司為補充企業流動資金，分別向深圳市金色木棉叄拾伍號投資合夥企業（有限合夥）和陝西省國際信託股份有限公司貸款共計25,000萬元，貸款期限18個月，監事會同意公司為上述貸款提供擔保。
審議結果：5票同意、0票反對、0票棄權。
三、備查文件
1、經與會監事簽字的監事會決議；
2、深交所要求的其他文件。
斯太爾動力股份有限公司監事會
2017年3月17日
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