本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
盛屯礦業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）定於2019年7月1日以現場投票、網絡投票相結合方式召開公司2019年第三次臨時股東大會。董事會已於2019年6月15日在上海證券交易所網站(http：//www.sse.com.cn)披露了《盛屯礦業集團股份有限公司關於召開2019年第三次臨時股東大會的通知》（ 公告編號：2019-056）。根據相關規定，現發佈本次股東大會的提示性公告，具體內容如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2019年第三次臨時股東大會
（二）股東大會的召集人：公司董事會
（三）會議召開的日期、時間
採用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
（四）會議的表決方式
本次股東大會採取現場投票與網絡投票相結合的方式。
網絡投票平臺：上海證券交易所交易系統、互聯網投票平臺。
（五）會議地點
福建省廈門市思明區展鴻路81號特房波特曼財富中心A座33層公司會議室。
二、會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
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以上議案經公司第九屆董事會第三十四次會議審議通過並於上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露。
三、會議出席對象
1、截至2019年6月24日(股權登記日)交易結束後在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司全體股東。該等股東均有權參加現場會議或在網絡投票時間內參加網絡投票。該等股東有權委託他人作為代理人持股東本人授權委託書參加會議,該代理人不必為股東。
2、公司董事、監事、高級管理人員、見證律師等。
四、會議登記方法
2、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續；
（2）法人股東憑營業執照複印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權委託書和出席人身份證原件等辦理登記手續；
（3）委託代理人憑本人身份證原件、授權委託書、委託人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續；
（4）異地股東可憑以上有關證件採取信函或傳真方式登記（須在2019年6月25日下午17點前送達或傳真至公司），不接受電話登記。
3、登記地點與聯繫方式：福建省廈門市思明區展鴻路81號特房波特曼財富中心A座33層公司董事會祕書辦公室。
聯繫人：盧樂樂
聯繫電話：0592-5891697
傳真：0592-5891699
郵政編碼：361012
4、注意事項：出席現場會議的股東及股東代理人請攜帶相關證件原件於會前半小時到會場辦理登記手續。
特此公告。
盛屯礦業集團股份有限公司
董事會
2019年6月22日