證券代碼:002876 證券簡稱:三利譜 公告編號:2017-011
深圳市三利譜光電科技股份有限公司
關於聘任公司審計部經理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,不存在虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公
司章程》等相關規定,結合公司實際情況,經深圳市三利譜光電科技股份有限公
司(以下簡稱“公司”)董事會審計委員會提名,公司第三屆董事會2017年第三
次會議審議通過,同意聘任羅盛先生為公司審計部經理,任期至本屆董事會任期
屆滿時止。
羅盛先生的簡歷及基本情況如下:
羅盛先生,出生於 1975 年 11 月,中國國籍,大專學歷,無永久境外居留
權。曾任深圳市三利譜光電科技股份有限公司財務主管、財務經理。截至公告日,
羅盛先生與實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司現任董事及高級管
理人員不存在關聯關係,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或深圳證券交
易所懲戒。其任職資格符合擔任公司審計部經理的條件,能夠勝任所任崗位,符
合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
特此公告。
深圳市三利譜光電科技股份有限公司
董事會
2017 年 6 月 22 日
證券代碼:002876 證券簡稱:三利譜 公告編號:2017-011
深圳市三利譜光電科技股份有限公司
關於聘任公司審計部經理的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,不存在虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司法》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《公
司章程》等相關規定,結合公司實際情況,經深圳市三利譜光電科技股份有限公
司(以下簡稱“公司”)董事會審計委員會提名,公司第三屆董事會2017年第三
次會議審議通過,同意聘任羅盛先生為公司審計部經理,任期至本屆董事會任期
屆滿時止。
羅盛先生的簡歷及基本情況如下:
羅盛先生,出生於 1975 年 11 月,中國國籍,大專學歷,無永久境外居留
權。曾任深圳市三利譜光電科技股份有限公司財務主管、財務經理。截至公告日,
羅盛先生與實際控制人、持有公司 5%以上股份的股東、公司現任董事及高級管
理人員不存在關聯關係,未受過中國證監會及其他有關部門的處罰或深圳證券交
易所懲戒。其任職資格符合擔任公司審計部經理的條件,能夠勝任所任崗位,符
合《公司法》、《公司章程》的有關規定。
特此公告。
深圳市三利譜光電科技股份有限公司
董事會
2017 年 6 月 22 日