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證券代碼：603225 證券簡稱：新鳳鳴 公告編號：2017-015
新鳳鳴集團股份有限公司
第三屆董事會第二十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺
漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
新鳳鳴集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆董事會第二十二次會
議於 2017 年 5 月 29 日以現場結合通訊表決方式在公司五樓一號會議室召開。本
次董事會會議通知於 2017 年 5 月 27 日以電子郵件和電話方式發出。會議由董事
長莊奎龍先生召集並主持，會議應出席董事 8 名，實際出席董事 8 名，公司監事、
高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召開和表決程序符合《公司法》、《證
券法》和本公司章程的有關規定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
會議審議通過了以下議案，並形成了決議：
1、審議通過了《關於聘任公司總裁的議案》
莊奎龍先生因個人原因辭去公司總裁職務。莊奎龍先生辭職後，將繼續擔任
公司董事、董事長及董事會專門委員會所擔任的職務。
經董事長莊奎龍先生提名，董事會提名委員會審核，同意聘任莊耀中先生為
公司總裁，任期與本屆董事會任期相同。
公司獨立董事對上述議案發表了無異議的獨立意見。
具體內容詳見在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披
露媒體《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的公司
2017-016 號公告。
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
2、審議通過了《關於聘任公司副總裁的議案》
因公司經營管理需要，經董事長莊奎龍先生提名，董事會提名委員會審核，
同意聘任董事會祕書楊劍飛先生為公司副總裁，任期與本屆董事會任期相同。
2017-017 號公告。
表決結果：8 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
特此公告。
新鳳鳴集團股份有限公司董事會
2017 年 5 月 31 日