日期:2017-05-16附件下載
榮盛石化股份有限公司獨立董事
作為榮盛石化股份有限公司(以下簡稱“公司”)的獨立董事,根據《關於
在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《公司章程》、《獨立董事工作制度》
及《關聯交易管理制度》等有關規定,經認真核查,就公司收購浙江石油化工有
限公司(以下簡稱“浙石化”)股權的關聯交易事項發表如下獨立意見:
1、《關於收購浙江石油化工有限公司股權的關聯交易的議案》經公司第四
屆董事會第九次會議審議通過。本次董事會會議的召集、召開和表決程序及方式
符合有關法律、法規、規範性文件和《榮盛石化股份有限公司章程》的相關規定。
關聯董事李水榮、李永慶、李彩娥、項炯炯對相關議案迴避表決,公司董事會審
議本次關聯交易事項的表決程序合法、有效。
2、公司受讓浙石化 51%股權的對價為 258,603.41 萬元,以坤元資產評估有
限公司出具的《浙江石油化工有限公司擬進行股權轉讓涉及的股東全部權益價值
評估項目資產評估報告》(坤元評報〔2017〕246 號)的評估結果及評估基準日
至股權轉讓協議簽署日期間浙江榮盛控股集團有限公司(以下簡稱“榮盛控股”)
對浙石化的實際出資 102,000 萬元為參考依據,經協議各方協商確定。前述定價
原則符合有關法律、法規、規範性文件的規定。公司與榮盛控股簽署的《股權轉
讓協議》相關條款的約定均立足於正常的商業原則,公平、公正、合理,不存在
損害公司其他股東特別是中小股東利益的情形。
因此,此次收購符合公司長遠發展規劃和全體股東的利益,不存在損害公司
及其他股東特別是中小股東利益的情形,符合國家有關法律、法規及規範性文件
的規定。我們同意本次關聯交易。
獨立董事:姚錚、俞毅、俞春萍
2017 年 05 月 15 日
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