聯化科技股份有限公司
證券代碼：002250 證券簡稱：聯化科技 公告編號：2017-044
2017
第一季度報告
第一節 重要提示
公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證季度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
所有董事均已出席了審議本次季報的董事會會議。
公司負責人王萍、主管會計工作負責人陳飛彪及會計機構負責人(會計主管人員)許明輝聲明：保證季度報告中財務報表的真實、準確、完整。
第二節 公司基本情況
一、主要會計數據和財務指標
公司是否因會計政策變更及會計差錯更正等追溯調整或重述以前年度會計數據
□ 是 √ 否
■
非經常性損益項目和金額
√ 適用 □ 不適用
單位：元
■
對公司根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義界定的非經常性損益項目，以及把《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》中列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目，應說明原因
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在將根據《公開發行證券的公司信息披露解釋性公告第1號——非經常性損益》定義、列舉的非經常性損益項目界定為經常性損益的項目的情形。
二、報告期末股東總數及前十名股東持股情況表
1、普通股股東總數和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表
單位：股
公司前10名普通股股東、前10名無限售條件普通股股東在報告期內是否進行約定購回交易
□ 是 √ 否
2、公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表
□ 適用 √ 不適用
第三節 重要事項
一、報告期主要財務數據、財務指標發生變動的情況及原因
二、重要事項進展情況及其影響和解決方案的分析說明
□ 適用 √ 不適用
三、公司實際控制人、股東、關聯方、收購人以及公司等承諾相關方在報告期內超期未履行完畢的承諾事項
四、對2017年1-6月經營業績的預計
2017年1-6月預計的經營業績情況：歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
歸屬於上市公司股東的淨利潤為正值且不屬於扭虧為盈的情形
■
五、以公允價值計量的金融資產
□ 適用 √ 不適用
六、違規對外擔保情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期無違規對外擔保情況。
七、控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金情況
□ 適用 √ 不適用
公司報告期不存在控股股東及其關聯方對上市公司的非經營性佔用資金。
八、報告期內接待調研、溝通、採訪等活動登記表
聯化科技股份有限公司董事會
法定代表人：王萍
二○一七年四月十八日
證券代碼：002250 證券簡稱：聯化科技 公告編號：2017-042
聯化科技股份有限公司
第六屆董事會第十次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
聯化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第十次會議通知於2017年4月7日以電子郵件方式發出。會議於2017年4月17日在聯化科技會議室以現場與通訊表決相結合的方式召開。會議應出席董事7人，實際出席董事7人。公司監事、部分高級管理人員列席了本次會議，會議由董事長王萍女士召集和主持，符合《公司法》、《證券法》等法律法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議：
一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權的表決結果，審議並通過《2017年第一季度報告》。
《2017年第一季度報告》全文刊登於巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
《2017年第一季度報告》正文刊登於《證券時報》、《上海證券報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）（公告編號：2017－044）。
特此公告。
證券代碼：002250 證券簡稱：聯化科技 公告編號：2017-043
聯化科技股份有限公司
第六屆監事會第八次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
聯化科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監事會第八次會議通知於2017年4月7日以電子郵件方式發出，會議於2017年4月17日在聯化科技會議室召開，應出席監事3人，實際出席監事3人。會議由監事會主席王小會先生召集和主持，符合《公司法》、《證券法》等法律法規、部門規章、規範性文件及《公司章程》的有關規定。會議形成以下決議：
一、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果,審議通過了《2017年第一季度報告》，並發表如下審核意見：
經審核，監事會認為：董事會編制和審核公司2017年第一季度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
聯化科技股份有限公司監事會
二○一七年四月十八日