股票代碼：002737 股票簡稱：葵花葯業 公告編號：2017-027
葵花葯業集團股份有限公司第二屆
董事會第三十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
葵花葯業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）第二屆董事會第三十七次會議於2017年6月6日以通訊方式召開，本次會議通知及議案於2017年6月2日通過電子郵件和書面形式發出。本次會議應參加表決董事九人，實際參加表決董事9人。本次會議的召開符合《公司法》及相關法律、法規以及《公司章程》的規定，會議合法有效。
經與會董事表決，形成如下決議：
一、審議通過《關於聘任公司高級管理人員的議案》
同意聘任張延輝先生擔任公司總經理助理、財務負責人職務，任期三年。
表決結果：同意 9 票，反對 0 票，棄權 0 票，通過。
公司獨立董事對本議案發表了獨立意見，並披露於本公司指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》和巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
備查文件：
1、《葵花葯業集團股份有限公司第二屆董事會第三十七次會議決議》
2、《葵花葯業集團股份有限公司獨立董事關於第二屆董事會第三十七次會議相關議案之獨立意見》
葵花葯業集團股份有限公司
董事會
2017年6月6日
股票代碼：002737 股票簡稱：葵花葯業 公告編號：2017-028
葵花葯業集團股份有限公司
關於聘任高級管理人員公告
經葵花葯業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）總經理提名，公司第二屆董事會第三十七次會議審議通過《關於聘任公司高級管理人員的議案》，決定聘任張延輝先生擔任公司總經理助理、財務負責人職務，任期三年。
1. 張延輝先生，中國國籍，無境外永久居留權，1974年生，本科學歷，註冊會計師資格、律師資格。曾任大連華連會計師事務所高級經理、修正藥業集團股份有限公司財務總監。現任本公司總經理助理、財務負責人。
2. 張延輝先生與公司、持有公司5%以上股份的股東、實際控制人以及其他董事、監事、高級管理人員不存在關聯關係。
3. 張延輝先生不持有公司股份。
4. 張延輝先生不具有下列情形：
（一）《公司法》第 146 條規定的情形之一；
（二）被中國證監會採取證券市場禁入措施，期限尚未屆滿；
（三）被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監事和高級管理人員；
（四）最近三年內受到證券交易所公開譴責；
（五）因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或者涉嫌違法違規被中國證監會立案調查，尚未有明確結論意見。
張延輝先生符合法律、法規和《公司章程》規定的高級管理人員任職條件。
葵花葯業集團股份有限公司獨立董事
關於第二屆董事會第三十七次會議
相關議案之獨立意見
根據《公司章程》、《獨立董事制度》的規定，作為葵花葯業集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨立董事，現對公司第二屆董事會第三十七次會議的相關議案發表如下獨立意見：
經過對張延輝先生個人履歷的審查,獨立董事認為,張延輝先生符合《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等法律法規關於高級管理人員任職資格的規定,其在任職資格方面擁有履行職責所具備的能力和條件，能夠勝任所聘崗位的職責要求，未發現有《公司法》規定禁止任職以及被中國證監會處以市場禁入處罰且尚未解除的情況，其聘任程序符合《公司法》和《公司章程》等有關規定。同意聘任張延輝擔任公司總經理助理、財務負責人職務，任期三年。
獨立董事：
年 月 日